Sør-Korea så over 4 milliarder dollar i uregistrerte kryptotransaksjoner i 2022

I 2022 handlet innbyggerne i Sør-Korea 4.3 milliarder dollar (5.6 billioner koreanske won) gjennom "ulovlige" kryptoutvekslinger, ifølge lokale kilder. Landets regjering har vært spesielt oppmerksom på slike pengebevegelser midt i det innstrammende regimet for lisensiering. 

7. mars kom lokale medier publisert numrene Koreas tollvesen oppga. Ifølge Tollvesenet økte den totale mengden midler tatt i økonomisk kriminalitet betydelig fra 3.2 billioner won i 2021 til 8.2 billioner won (6.2 milliarder dollar) det siste året.

Kryptotransaksjoner utgjorde nesten 70 % av all den ulovlige pengetrafikken som ble fanget av offiserene. Den totale mengden av avlyttede digitale eiendeler ($4.3 milliarder) påløper imidlertid kun for 15 transaksjoner. Transaksjonene var rettet mot å kjøpe utenlandske virtuelle eiendeler med den hensikt å selge dem i landet senere, ettersom det sørkoreanske reguleringsregimet isolerer det lokale markedet og gjør prisene på utenlandsk krypto høyere for kundene.

Relatert: Sør-Koreas Kimchi-premie går over til rabatt

I august 2022, koreanske tollvesen rapporterte at 16 personer var arrestert involvert i ulovlige valutatransaksjoner knyttet til kryptoaktiva verdt omtrent 2 milliarder dollar. Fra og med 2017 krever Koreas lov om valutatransaksjoner at enheter som er involvert i kryptotransaksjoner, skal få regulatorisk godkjenning fra Financial Services Commission. Derfor blir forsøkene på å delta i den globale kryptohandelen, både fra siden av utenlandske spillere som kommer til det koreanske markedet eller innenlandske investorer som søker et bedre byttekurs i utlandet, stemplet som «ulovlig». 

I samme måned tok Korea Financial Intelligence Unit (FIU) grep mot 16 utenlandsbaserte kryptofirmaer, inkludert slike som KuCoin, Poloniex og Phemex. Alle de 16 børsene har angivelig engasjert seg i forretningsaktiviteter rettet mot innenlandske forbrukere ved å tilby koreanskspråklige nettsider, kjøre kampanjer rettet mot koreanske forbrukere og tilby kredittkortbetalingsalternativer for kjøp av kryptovaluta. Disse aktivitetene faller alle inn under Lov om rapportering av finansielle transaksjoner.