Sørkoreanske regulatorer er undersøker to av landets største banker for å utføre «unormale» valutatransaksjoner verdt 3.1 milliarder dollar. Bankene – Shinhan Bank og Woori Bank – blir etterforsket for hvitvasking knyttet til kryptoinvesteringer siden februar 2021.
Financial Supervisory Service (FSS) fikk informasjon om de uvanlige transaksjonene i juni før de ba alle koreanske banker om å foreta en intern gjennomgang av sine store valutatransaksjoner fra januar 2021 til juni 2022. Undersøkelsen viser hvordan globale myndigheter følger nøye med på sammenhenger mellom tradisjonelle finansfirmaer og kryptovaluta-fokuserte selskaper. Regulatorene har økt sine overvåkingsaktiviteter i det digitale aktivaområdet.
FSS tar alvorlige tiltak mot skyldige
Alle detaljer om uregelmessige transaksjoner som blir funnet etter gjennomgangen vil bli sendt til påtalemyndigheten og Sør-Koreas skattekontor for ytterligere etterforskning.
FSS uttalte at det vil bli tatt alvorlige tiltak mot bankene som er funnet å være skyldige i brudd eller de som ikke har overholdt valutareglene.
Som svar på situasjonen sa Woori Bank at den vil samarbeide med etterforskere og gi den informasjonen de trenger. Tjenestemenn i Shinhan bank kunne imidlertid ikke nås for kommentar.
Kapitalen din er i faresonen.
Undersøkelsen kommer knapt en uke etter at påtalemyndighetene raidet 15 sentre, inkludert de syv største kryptobørsene i landet, under deres etterforskning av $40 millioner dollarkrakket til TerraUSD stablecoin.
Medgründerne av Terraform er under etterforskning
Krakket, som også inkluderte Luna-tokenet, har forårsaket mye omveltning i markedet, ettersom investorer mistet nesten alle sine investerte midler i tokenet.
Aktor etterforsker fortsatt anklagene mot medgründerne av Terraform Labs Daniel Shin og Do Kwon. Etterforskningen skal avsløre om medgründerne bevisst lurte investorer eller hadde noe å gjøre med kollapsen av stablecoins. Shin har benektet påstanden, og hevdet at han ikke hadde noen intensjon om å lure investorer og bare ønsket å bringe innovasjon til det digitale betalings- og blokkjedesystemet.
Etterforskningen ble utløst etter to klager inngitt på vegne av 81 investorer som anklaget medgründerne for brudd på økonomiske regler.
Shins digitale betalingsoppgjørsselskap, Chai Corp, blir også etterforsket av påtalemyndigheten. Selskapet brukte terra som betalingsverktøy før stablecoin kollapset.
Les mer:
Battle Infinity – Nytt krypto forhåndssalg
- Forhåndssalg til oktober 2022 – 16500 BNB Hard Cap
- Første Fantasy Sports Metaverse-spill
- Spill for å tjene Utility – IBAT Token
- Drevet av Unreal Engine
- CoinSniper bekreftet, solid bevis revidert
- Veikart og hvitbok på battleinfinity.io
Kilde: https://insidebitcoins.com/news/south-korea-investigate-crypto-based-transactions-worth-3-1-billion