Politiet i Singapore foretar arrestasjoner i svindel som involverer krypto, gambling

• Politiet i Singapore har arrestert 10 utenlandske statsborgere for hvitvasking av penger.
• Myndighetene beslagla også 735 millioner dollar, sammen med eiendommer, kjøretøy og kontanter.
• Svindlere fra Kina, Tyrkia og Kambodsja var hovedsakelig involvert i online gambling.

Politiet i Singapore arresterte 10 utenlandske statsborgere mellom 31 og 44 år, mistenkt for hvitvasking av penger. Ifølge uttalelsen konfiskerte myndighetene også eiendeler verdt nesten 735 millioner dollar, inkludert krypto fra individene.

815 eiendommer og femti kjøretøyer til en verdi av 35 millioner dollar ble utstedt under forbudet mot avhendingsordrer. Dessuten ble det også beslaglagt pyntegjenstander, brennevin og dyr vin. I mellomtiden overtok politiet i Singapore 110 tilknyttede bankkontoer, med en estimert samlet saldo på over 23 millioner dollar. Videre kontanter, inkludert utenlandsk valuta, til sammen mer enn S$250 millioner, sammen med over 120 luksusvesker og klokker, i overkant av 270 elektroniske enheter som datamaskiner og mobiltelefoner, mer enn 11 smykker, to gullbarrer og XNUMX dokumenter som inneholder informasjon om virtuelle eiendeler ble konfiskert.

Politiet i Singapore leter fortsatt etter de ytterligere åtte personene som også var involvert i saken. Ingen av de arresterte og mistenkte er borgere eller fastboende i øystaten. De arresterte hadde pass som tilhørte Kina, Tyrkia, Kambodsja og Ni-Vanuatu.

Etterforskningen startet etter at politiet fikk varsel om "ulovlige aktiviteter inkludert bruk av mistenkte forfalskede dokumenter som ble brukt til å underbygge kilden til midler på bankkontoer i Singapore." Ved å analysere mistenkelige transaksjonsrapporter klarte myndighetene å identifisere noen få utenlandske statsborgere som svindlet folk via online gambling fra utlandet.

Tirsdag raidet 400 offiserer fra handelsavdelingen, kriminalavdelingen, spesialoperasjonskommandoen og politiets etterretningsavdeling lokasjoner over hele landet, samt boliger inkludert Good Class Bungalows (GCB).

Den 16. august ga The Monetary Authority of Singapore ut en uttalelse som bemerket at de jobber sammen med lovmyndigheter for å identifisere svindelfond og digitale eiendeler i Singapores finansielle system. MAS' nestleder, Ho Hern Shin la til, "[Saken har] fremhevet at som et globalt finansielt knutepunkt er Singapore fortsatt sårbart for transnasjonale (hvitvaskings- og terrorismefinansiering) risikoer" og at regulatoren må jobbe videre med finansinstitusjoner for å styrke vårt forsvar mot disse risikoene.

Tidligere hadde MAS foreslått en Purpose Bound Money whitepaper i samarbeid med internasjonale monetære organisasjoner, som skisserte en delt protokoll for bruk av krypto på en distribuert hovedbok.