Shanghai Crypto Pyramid Scheme med over 60,000 XNUMX ofre knust ⋆ ZyCrypto

Nøkkelfunksjoner

• Rettshåndhevende byråer i Shanghai har infiltrert et kryptopyramidespill.
• Ordningen involverte over 60,000 100 ofre og XNUMX millioner yuan.
• Kinesiske myndigheter har økt tilsynet med den ulovlige industrien.

Til tross for å fjerne kryptoindustrien fra sine grenser, har Kina fortsatt å avdekke kriminelle operasjoner relatert til krypto. En felles politioperasjon i Shanghai har ført til at byens første kryptopyramide-sak ble slått ned.

10 arrestert i forbindelse med 100 millioner yuan kryptosvindel

Det lokale nyhetsmediet, The Paper, rapporterer at bysten var et resultat av mer enn seks måneder med undersøkelser utført av Economic Investigation Team ved Shanghai Public Security Bureau, sammen med Yungpu Public Security Branch.

Så langt har rundt 10 personer blitt arrestert i forbindelse med den tvilsomme ordningen som ble opprettet i juni 2020. Myndighetene hevder også mer enn 100 millioner yuan er involvert.

Svindlerne markedsførte ordningen til å være en «enhjørning i det globale søknadsfeltet» og «verdens raskeste offentlige kjede», uttalte myndighetene. Undersøkelser avslørte imidlertid at det forseggjort etablerte selskapet bare drev multi-level marketing (MLM) svindel, og lovet deltakere massiv avkastning for å registrere seg, kjøpe tokens og henvise nye deltakere.

Ingen blokkjede eller token eksisterte da ordningen kun ble kjørt gjennom en server, og belønnet gamle registreringer med midler og nye registreringer. 

Dette har ikke vært det eneste kryptorelaterte pyramidespillet som kinesiske myndigheter har avslørt i det siste. Forrige måned, Ripple Pay Union, ble en annen MLM-svindel stoppet. Det kriminelle nettverket hevdet å ha bånd med det amerikanske fintech-selskapet Ripple og dets XRP-token.

Bortsett fra pyramidespill, har Kina også registrert en alarmerende mengde krypto som brukes til hvitvasking og gambling. Kryptoen som oftest var involvert ble funnet å være USDT ifølge en analyse fra et rettsmedisinsk firma for blokkjede.

Kinas kryptosvindlere har også involvert ofre fra nabolandene. Business Standard forteller at ofre i Singapore tapte over 139 millioner dollar til kinesiske svindlere i fjor. 

Kina utvider sitt kryptonettverk 

Kina erklærte offisielt å holde, handle, utvinne kryptovalutaer ulovlig i fjor. Siden den gang har det gått etter lovbrytere og satt nye regler på plass for å sikre at det ikke er smutthull for kryptoindustrien. 

I forrige uke avslørte Kinas øverste påtalemyndighet at det tiltalte 1,262 XNUMX personer for hvitvaskingsforbrytelser som involverte krypto. Lovbryterne inkluderte ledere av kryptobørser og online utlånsplattformer.