'Flere hundre tusen' kryptoadresser knyttet til sanksjonerte russiske skuespillere: elliptisk

Blockchain analyseplattform Elliptic har identifisert "flere hundre tusen" kryptoadresser som er knyttet til sanksjonerte Russland-baserte individer eller enheter.

Elliptic presiserer at disse adressene ikke nødvendigvis alle eies av enheter som for tiden står på sanksjonerte lister, men inkluderer tar opp "at vi har vært i stand til å assosiere med disse aktørene gjennom vår egen analyse." Elliptic spesifiserer heller ikke når i tide de sanksjonerte enhetene ble sanksjonert.

Elliptics data har også identifisert mer enn 400 tjenesteleverandører for virtuelle aktiva (VASP-er) – hvorav de fleste er kryptobørser eller lommebokleverandører – som gjør det mulig å kjøpe kryptovalutaer med den russiske rubelen. 

"De fleste av disse tjenestene er uregulerte, og kan brukes anonymt," sa Elliptic. 

Blockchain-analysefirmaet har også direkte knyttet mer enn 15 millioner kryptoadresser til kriminell aktivitet, med en "nexus i Russland." Elliptic sa at de fortsetter å "aktivt" etterforske kryptolommebøker som "menes å være knyttet til russiske tjenestemenn og oligarker som er underlagt sanksjoner." 

Disse funnene er de siste i en økende linje of bekymringer at sanksjonerte russiske enheter og enkeltpersoner kan pivotere til krypto for å omgå økonomiske sanksjoner.

Bruker Russland faktisk krypto for å unngå sanksjoner? 

I en e-post til dekryptere, Elliptics direktør for politikk og regulering, David Carlisle, sa: "Kryptovalutaer kan ikke legge til rette for den omfattende sanksjonsunndragelsen Russland vil kreve for å fullstendig tette gapet det står overfor fra alvorlige sanksjoner ... De totale eiendelene til de russiske bankene som er underlagt amerikanske sanksjoner er ca. tilsvarende hele markedsverdien til krypto. Crypto kan ganske enkelt ikke absorbere omfanget av transaksjoner Russland trenger for å operere helt utenfor rammen av disse restriksjonene.»

Imidlertid er det "uunngåelig," sa Carlisle, at noen sanksjonerte russiske enheter og enkeltpersoner "vil se til krypto for å skaffe midler og unngå sanksjoner i en mer begrenset skala."

Det finnes flere måter der russisk-tilknyttede personer eller enheter kan bruke kryptovalutaer for å unngå sanksjoner. 

En primær metode er løsepengevare, en industri som – i 2021 –foret lommene Russland-tilknyttede kriminelle mer enn noen annen gruppe. En fersk FN-rapport fant også at Nord-Korea – sannsynligvis den mest sanksjonerte nasjonen på jorden – delfinansierte sine atom- og ballistiske missilprogrammer gjennom kryptovaluta. 

Tidligere FBI-agent Crane Hassold, nå direktør for trusseletterretning ved skysikkerhetsfirmaet Abnormal Security, fortalte nylig dekryptere at kryptovalutaer er «primærfaktoren» i dagens løsepengevareindustri. 

Bitcoin-gruvedrift, som president Putin har sagt at Russland har en konkurransefordel i, er et annet alternativ. 

Til slutt er det eksempler på kryptobørser som ikke har blokkert sanksjonerte brukere, for eksempel SUEX, eksemplet sitert av Carlisle under et nylig elliptisk webinar. "Vi har sett tidligere tilfeller av utvekslingstjenester for kryptoaktiva som var medskyldige i å gjøre det mulig for russisk-baserte kriminelle å hvitvaske store mengder penger," sa han.

SUEX var sanksjonert av US Treasury's Office of Foreign Assets Control i september 2021 som en enhet ansvarlig for eller medvirkende til, cyberrelatert aktivitet mot USAs interesser. 

Saken for krypto

En rekke kryptoforkjempere har gjentatte ganger sagt at kryptovalutaer er et usannsynlig verktøy for unndragelse av russiske sanksjoner. 

Blockchain Associations politikksjef Jake Chervinsky tok til Twitter for å fremme saken. 

Marta Belcher, president for Filecoin Foundation og generaladvokat ved Protocol Labs, en trofast personvernforkjemper, fortalte dekryptere ideen om at kryptovalutaer skal brukes for å unngå sanksjoner er rett og slett feil. 

"Kryptovaluta er en forferdelig teknologi å bruke for å begå forbrytelser. Det er en permanent offentlig oversikt over alle transaksjoner. Dette er grunnen til at rettshåndhevelse har vært så effektiv til å fange kriminelle når de bruker krypto," sa hun. 

Til og med Coinbase - en av bransjens mest kjente børser - sa "digitale eiendeler har egenskaper som naturlig avskrekker vanlige tilnærminger til unndragelse av sanksjoner." Utvekslingen gjorde denne saken etter å ha blokkert over 25,000 XNUMX adresser knyttet til Russisk-assosiert ulovlig aktivitet. 

John Hopkins University økonomiprofessor Steve Hanke tilbyr et litt annet perspektiv – nemlig at kryptovalutaer kan brukes til å unngå sanksjoner, men med begrenset effektivitet. "Det vil være forsøk på kryptoløsninger," fortalte Hanke dekryptere, men "på kort sikt vil virkningen ikke være mer enn en fotnote." 

Det beste fra Dekrypter rett til innboksen din.

Få de beste historiene kuratert daglig, ukentlige oppsummeringer og dypdykk rett til innboksen din.