SEC stenger svindel kryptofirma over Ponzi-ordningen

• CryptoFX var i stand til å samle over 12 millioner dollar fra over 5,000 investorer.
• Mer enn 90 % av pengene ble brukt av Chavez for å opprettholde sin ekstravagante livsstil.

En falsk cryptocurrency tilbud som spesifikt var rettet mot Latino-befolkningen i USA ble umiddelbart stengt av Securities and Exchange Commission (SEK).

I følge en SEC-klage publisert mandag. Houston-innfødte Mauricio Chavez og Giorgio Benvenuto, som drev Texas-virksomheten CryptoFX, "brukte tiltrekningen og nyheten til kryptoaktiva til å be om penger fra usofistikerte investorer" ved å love dem massiv avkastning på pengene deres.

Falsk dokumentasjon og forsikringer

Chavez har tilbudt workshops "for det tilsynelatende formålet å utdanne og styrke Latino-samfunnet til å bygge rikdom gjennom handel med kryptoaktiva." Til tross for hans mangel på ekspertise, bakgrunn eller opplæring i investering eller krypto.

Søksmålet anlagt i USAs tingrett for det sørlige distriktet i Texas hevder at seminarer arrangert av CryptoFX siden 2020 "bare var kanaler for å oppfordre investorer til å gi pengene sine til CryptoFX" gjennom en ponzi-ordningen.

Chavez skal ha sendt investorer falsk dokumentasjon. Det inkluderte falske forsikringer om at de ikke ville pådra seg tap og overdrevet kunnskapen hans om kryptovaluta. Basert på informasjonen gitt av SEC, var CryptoFX i stand til å samle over 12 millioner dollar fra over 5,000 investorer.

Mer enn 90% av pengene ble brukt av Chavez. For å opprettholde sin ekstravagante livsstil. Som inkluderte kjøp av biler, smykker og et herskapshus i hans kones navn. Og oppkjøpet og utviklingen av eiendom som han og Benvenuto eide

Benvenuto er i mellomtiden anklaget for å ha lokket en velstående investor inn i planen og deretter brukt pengene til personlig vinning og fordel for CBT Group, LLC, en virksomhet han og Chavez eide sammen.

Anbefalt for deg:

USAs regjering presser kongressen til å regulere kryptosektoren