En annen dag, en annen SEC-krypteringssak. I dag, den amerikanske regulatoren annonsert hasteaksjon mot investeringsrådgiver BKCoin Management i forbindelse med en påstått svindelordning.
SEC påsto på mandag at Miami-baserte BKCoin Management samlet inn 100 millioner dollar fra minst 55 investorer for å koble til kryptovaluta – men i stedet brukte den til å plaske på luksusvarer og foreta "Ponzi-lignende betalinger."
En av BKCoin Managements oppdragsgivere, Kevin Kang, unnlot minst $371,000 XNUMX av investorpenger for å betale for ferier og en leilighet, og forfalsket dokumenter, hevdet SEC.
Direktør for SECs regionale kontor i Miami, Eric I. Bustillo, sa at de "tiltalte misbrukte pengene sine, opprettet falske dokumenter og til og med engasjert seg i Ponzi-lignende oppførsel."
"Som klagen hevder, ignorerte de tiltalte strukturen til fondene, blandet investorenes eiendeler og brukte mer enn 3.6 millioner dollar til å foreta Ponzi-lignende betalinger til fondsinvestorer," la SEC-kunngjøringen til.
SEC sa i dag at de allerede har frosset eiendeler og fått annen nødhjelp mot selskapet. Kommisjonen søker nå permanente forføyninger mot BKCoin og Kang, disgorgement, forhåndsvurderingsrenter og en sivil straff fra begge de tiltalte. Den søker også en offiser og direktør bar og atferdsbasert forføyning mot Kang.
SEC har i årevis tatt en tøff holdning mot kryptoindustrien. Siden 2018 har kommisjonen målrettet tokensalg og ICO-er, en form for kapitalinnsamling i krypto, som uregistrerte verdipapirsalg. SEC, nå under styreleder Gary Gensler, har intensivert nedslaget, og Gensler har gjort det kjent at han mener at i hovedsak hver mynt og token – bortsett fra Bitcoin – er et uregistrert verdipapir.
Mange profilerte selskaper blir nå målrettet. I januar kom Kommisjonen rammet Genesis og Gemini med gebyrer for å tilby uregistrerte verdipapirer. Tidligere denne måneden ble det også bøtelagt Amerikansk kryptobørs Kraken 30 millioner dollar for brudd på verdipapirlover.
Hold deg oppdatert på kryptonyheter, få daglige oppdateringer i innboksen din.
Kilde: https://decrypt.co/122802/sec-100-million-crypto-fraud-bkcoin-miami