Mandag kunngjorde Securities and Exchange Commission (SEC) at de hadde arrestert 11 personer for deres roller i å skape og promotere en påstått kryptopyramide og Ponzi-ordning. Svindelen samlet inn mer enn 300 millioner dollar fra investorer.
Plattformen, kjent som Forsage, ble markedsført som et desentralisert smart kontraktssystem. Det tillot også millioner av detaljinvestorer å bruke smarte kontrakter for å handle med hverandre.
SEC hevder at den smarte kontrakter på ethereum, Tron og Binance blokkjeder var alle falske. Imidlertid, ifølge SEC, fungerte dette oppsettet som et vanlig pyramidespill i mer enn to år under overflaten.
Forsage-operasjoner sammenlignes med en "lærebokpyramide og Ponzi-skjema"
Securities and Exchange Commission belastet operatørene av Forsage, en påstått markedsføringsordning på flere nivåer som lovet å gi stor avkastning for investorer. Brukere av Forsage fikk fortjeneste ved å rekruttere nye folk til å bli med i den påståtte svindelen, som fant sted i over to år. I tillegg ble Forsage anklaget for å ha brukt penger fra ferske investorer for å betale tidligere investorer, som er typisk med Ponzi-svindel.
I følge en uttalelse fra en enhet som ble offentliggjort mandag, skal Forsage ha skaffet seg mer enn 300 millioner dollar fra detaljinvestorer over hele verden, inkludert USA, for et ulovlig formål. Organisasjonens fire grunnleggere og flere andre ble siktet for å ha fremmet nisifret svindel.
Forsage, gjennom sin støtteplattform, nektet å tilby en måte for folk å kontakte selskapet på. Selskapet ga heller ingen kommentarer. Vakthunden har tatt ut tiltale mot fire av de elleve personene. Deres nåværende plassering er ukjent. De var tidligere kjent for å være bosatt i Russland, Republikken Georgia og Indonesia, ifølge SEC.
Forsage ble grunnlagt i 2020 av fire personer: Vladimir Okhotnikov fra Georgia, Jane Doe, aka Lola Ferrari fra Indonesia, Mikhail Sergeev og Sergey Maslakov fra Russland. Dapp-analysefirmaet Dune Analytics sier at Forsage raskt vokste til å bli en av de mest populære desentraliserte appene (dapps) på Ethereum blockchain, med en fjerdedel av nettverkets båndbredde og gasskostnader økende som resultat.
Likevel, mens svindelen fortsatt var i drift, fortsatte de tiltalte angivelig å markedsføre den via YouTube-videoer og andre måter. To tiltalte, som verken innrømmet eller nektet skyld, gikk med på å avgjøre kravene forutsatt at rettens tillatelse ble innhentet.
En YouTube-kanal som utgir seg for å være den offisielle for Forsage har over 170,000 6,500 visninger og rundt XNUMX XNUMX abonnenter. Den inneholder videoer – de fleste er omtrent et minutt lange – av personer som diskuterer hvordan Forsage har påvirket livene deres.
I mellomtiden, ifølge Forsages nettside, har selskapet tiltrukket seg over 2 millioner deltakere. Siden hevder at det siste døgnet har rundt 2,500 personer blitt medlemmer av Forsage og at programmet har gitt bort mer enn 1.35 milliarder dollar i verdi.
SEC tar en ny vei innen kryptoregulering
SEC har også anklaget tre amerikanske promotører som promoterte Forsage på deres sosiale medieplattformer. De ble ikke navngitt i kommisjonens kunngjøring. De to andre tiltalte, verken innrømmet eller benektet påstandene, påtok seg ansvaret og gikk med på å avgjøre anklagene, med forbehold om rettens godkjenning.
Mens skaperne av Forsage er basert utenfor USA, har amerikanere bosatt i Illinois, Mississippi, Kentucky og Florida blitt siktet av reguleringsvakthunden for angivelig å ha hjulpet til med promoteringen av ordningen.
Ifølge Carolyn Welshhans, den fungerende sjefen for SECs Crypto Assets and Cyber Unit, som hadde tilsyn med sonden;
Som klagen hevder, er Forsage et uredelig pyramidespill lansert i massiv skala og aggressivt markedsført mot investorer[...] Svindlere kan ikke omgå de føderale verdipapirlovene ved å fokusere ordningene sine på smarte kontrakter og blokkjeder.
Carolyn Welshhans
I januar 2020 ble Forsage etablert, og regulatorer i en rekke land har forsøkt å stenge den i løpet av de neste månedene. Securities and Exchange Commission-delen av Filippinene ga en opphør-og-avstå-ordre mot Forsage i september 2020. I mars 2021 forsøkte Montana-kommissæren for verdipapirer og forsikring å bringe den inn under loven.
Crypto Crusaders, en gruppe kryptoentusiaster, produserte infografikk som hevdet å avsløre "Hvorfor Forsage ikke er et pyramidespill!!" og distribuerte dem på sosiale medier.
Hver av "Crypto Crusaders", Sarah Thiessen, Carlos Martinez, Ronald Deering, Cheri Bowen og Alisha Shepperd - har blitt siktet for svindel og uregistrerte verdipapirtilbud og salg. Samuel Ellis og Mark Hamlin, som produserte YouTube-filmer med Forsage, er også siktet.
SEC-ene søksmål mot de gjenværende promotørene og fire grunnleggere søker påleggsfrihet, utvisning, bøter og sivile straffer. Dagens oppdatering er den siste regulatoriske handlingen fra SEC angående et kryptoprosjekt eller en virksomhet, som bekreftet av denne ukens nyheter.
Reguleringen av finansiell vakthund har nylig vært stadig mer aktiv innen kryptolovhåndhevelse. Byrået og justisdepartementet siktet en tidligere Coinbase ansatt for innsidehandel tidligere denne måneden. Det har også anklaget Coinbase å gi klassifisert informasjon til klienter.
I tillegg uttalte SEC-leder Gary Gensler forrige uke at kryptobørser bør reguleres på samme måte som verdipapirbørser og fant "ingen forskjell" mellom de to.
Imidlertid har SECs bevegelse ikke blitt godt mottatt i kryptosektoren, med mange industriledere, lovgivere og andre regulatorer som fordømmer den for å "regulere ved håndhevelse."
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/sec-charges-11-people-in-crypto-ponzi-scheme/