SEC fortsatte sin håndhevelse av kryptosektoren mandag ved å gå etter en Miami-basert investeringsrådgiver som byrået hevder drev en svindelordning.
BKCoin Management samlet inn omtrent 100 millioner dollar fra minst 55 investorer for å investere i kryptoaktiva mellom oktober 2018 og september 2022, SEC sa Mandag.
Selskapet og en av dets oppdragsgivere, Kevin Kang, brukte 3.6 millioner dollar til å foreta "Ponzi-lignende betalinger," hevder kommisjonen i en klage inngitt i USAs distriktsdomstol for det sørlige distriktet i Florida. Kang brukte også minst 371,000 XNUMX dollar av investorpenger til å betale for ferier, billetter til sportsbegivenheter og en leilighet i New York City.
BKCoin og Kang forsikret investorene om at pengene deres først og fremst vil bli brukt til å handle kryptoaktiva og generere avkastning via separat administrerte kontoer og fem private fond, ifølge SEC. Firmaet ga feilaktig fremstilling av noen investorer at det mottok en revisjonsuttalelse fra en "topp fire revisor," legger byråets klage til.
"Som vi påstår, betrodde investorer pengene sine til de tiltalte for å handle med kryptoaktiva. I stedet unnlot de tiltalte pengene sine, opprettet falske dokumenter og engasjerte seg til og med i Ponzi-lignende oppførsel, sa Eric Bustillo, direktør for SECs regionale kontor i Miami, i en uttalelse.
SEC har oppnådd en eiendelsfrysing mot BKCoin Capital. Klagen krever permanente forføyninger, løsrivelse, forhåndsdomsrenter og sivilt forelegg fra de tiltalte.
Kang og selskapet returnerte ikke umiddelbart en forespørsel om kommentar.
BKCoin Capital i juni ansatte Paul Magahis som president, Adriano Caloiaro som teknologisjef og Leanna Haakons som direktør for forretningsutvikling og investorrelasjoner. Firmaet sa den måneden at den diversifiserte investeringsplattformen hadde mer enn 145 millioner dollar i eiendeler under forvaltning.
CoinDesk rapportert i desember ble Kang sparket fra selskapet i oktober for angivelig å ha misbrukt 12 millioner dollar i eiendeler fra tre multi-strategifond, ifølge registreringer.
Mandagens SEC-håndhevelsesaksjon kommer som byrået har økt sitt fokus på kryptoområdet det siste året.
SEC belastet i forrige måned Terraform Labs og administrerende direktør Do Kwon for angivelig "orkestrering" av svindel med kryptovaluta. En uke tidligere, kryptoutveksling Kraken gikk med på å gjøre opp med SEC for 30 millioner dollar over sine innsatsprodukter.
Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til e-posten din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.
Vil du ha alfa sendt direkte til innboksen din? Få degen-handelsideer, styringsoppdateringer, token-ytelse, tweets du ikke kan gå glipp av og mer fra Blockworks Researchs Daily Debrief.
Kan du ikke vente? Få våre nyheter på den raskeste måten. Bli med oss på Telegram og følg oss på Google Nyheter.
Kilde: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme