SBFs Alameda flyttet kryptoverdi på 89 millioner dollar til en ny lommebok

I løpet av de siste 24 timene har Alameda Research flyttet Serum-, FTX- og Uniswap-tokens verdt 2.7 millioner dollar inn i en lommebok der den nå konkursrammede handelsdisken har samlet eiendeler verdt 89 millioner dollar, ifølge data fra kjeden.

Når dette skrives, har ingen av lommebøkene – alle merket som tilhørende Sam Bankman-Frieds kryptohandelsfirma Alameda Research av blokkjedeanalysefirmaet Nansen – forsøkt å flytte midlene siden i går.

Transaksjonene er bare de siste uforklarlige overføringene med lommebøker som tilhører Alameda Research etter Kapittel 11-konkursinnleveringen til FTX Group, som inkluderer FTX.com, West Realm Shires (morselskapet til FTX US), og Alameda Research.

På lørdag flyttet Alameda Research midler verdt 36 millioner dollar – BitDAO-tokens verdt 31 millioner dollar (BIT), SushiBar-tokens verdt 5 millioner dollar og Render-tokens verdt 1 million dollar.

Alameda kjøpte 100 millioner BIT-tokens i fjor fra BitDAO, den desentraliserte autonome organisasjonen som ble grunnlagt i fjor av den Singapore-baserte børsen Bybit og støttet av Peter Thiel, Thiel-grunnlagte Founders Fund, Pantera Capital og Dragonfly Capital.

Alameda brukte FTT til å kjøpe BIT-tokenene, og som en del av avtalen deres ble organisasjonene enige om at ingen av dem ville selge den andres tokens før november 2024. Tidligere denne måneden, BitDAO krevde at Alameda skulle bevise den hadde ikke likvidert tokens etter at BIT plutselig falt 20 %. Nå ser det ut til at alle 100 millioner av BIT-tokenene er i lommeboken der Alameda har overført midler fra sine andre lommebøker.

Alameda, grunnlagt i 2017 av Bankman-Fried og Tara Mac Aulay, er et kvantitativt handelsfirma og søsterselskapet til FTX. Bankman-Fried grunnla FTX i 2019, men gikk ikke tilbake fra det daglige i Alameda Research før i juli 2021. Da han gjorde det, ble Caroline Ellison og Sam Trabucco utnevnt til co-CEOs. Trabucco trakk seg i august og sa på Twitter at han ikke kunne "personlig fortsette å rettferdiggjøre tidsinvesteringen ved å være en sentral del av Alameda."

Historien fortsetter

Selv om Bankman-Fried fastholdt at Alameda Research, handelsbordet og FTX, børsen, var separate enheter, har en lekket balanse vist at Alameda var sterkt avhengig av å kunne låne kundemidler fra FTX.

Hovedtyngden av eiendelene i lommeboken hvor Alameda har sendt midler besto av 32 millioner dollar i Tether og 31 millioner dollar BIT på mandag morgen. I går forsøkte firmaet også å flytte Ethereum verdt 1.7 millioner dollar fra fire separate lommebøker, men Etherscan sier at overføringer mislyktes fordi lommebøkene ikke hadde nok midler til å dekke gassen.

Gass er gebyret Ethereum-nettverket tar for å behandle transaksjoner. Fordi kryptotransaksjoner ikke går gjennom tredjeparter, som banker eller kredittkortselskaper, betaler folk som sender penger nettverksvalidatorer direkte for å behandle transaksjonene deres. Disse gassavgiftene varierer avhengig av hvor travelt nettverket er eller hvor raskt avsenderen vil at midlene skal nå destinasjonen.

For eksempel, når en av Alameda Research-lommebøkene prøvde å flytte 936 ETH, verdt omtrent 1 million dollar på den tiden, viser Etherscan at gassgebyret på den mislykkede transaksjonen ville vært 46 gwei. Det er brøkdeler av en krone (én gwei tilsvarer en milliarddel av 1 ETH).

Lommeboken skulle ha hatt nok ETH til å dekke det, men brukere kan spesifisere hvor mye de er villige til å betale for gass for en transaksjon. Så det kan hypotetisk være tilfelle at den som kontrollerer den Alameda Research-lommeboken ikke ønsket å betale 46 gwei for å flytte midlene.

Adam Landis, advokaten som representerer FTX Group i konkursbehandlingen, svarte ikke umiddelbart på en forespørsel om kommentar fra dekryptere.

FTX har vært under mye gransking for sin on-chain-aktivitet siden fredag, da børsen og 134 andre enheter begjærte seg konkurs. Men timer senere, Midler på 650 millioner dollar venstre lommebøker kontrollert av FTX i det den sa var "uautoriserte" transaksjoner.

"Blant annet er vi i ferd med å fjerne handels- og uttaksfunksjonalitet og flytte så mange digitale eiendeler som kan identifiseres til en ny kald lommebokforvalter," skrev Ryne Miller, FTX General Counsel. på Twitter i en uttalelse fra FTX-sjef John Ray. "Som mye rapportert, har uautorisert tilgang til visse eiendeler skjedd."

Siden den gang har bahamanske myndigheter sagt at de ikke beordret FTX for å tillate uttak fra bahamiske brukere, som børsen tidligere hevdet på Twitter. På torsdag, etter at uttak ellers var blitt deaktivert for alle brukere, millioner begynte å flytte fra børsen.

Securities Commission of Bahamas sa torsdag at det frosset FTXs eiendeler og ba Høyesterett oppnevne en bobestyrer. På lørdag, etter de uautoriserte transaksjonene, kunngjorde Bahamas-politiet at de undersøkte potensielle "kriminell forseelse».

Problemer startet for FTX da en rapport dukket opp som viste at minst 5 milliarder dollar av Alameda Researchs balanse på 14 milliarder dollar var i FTT, verktøyet som ble brukt for å få rabatter på handelsavgifter på FTXs kryptobørs. Både FTX og Alameda ble grunnlagt og eies av FTX-sjef Sam Bankman-Fried, men han har alltid hevdet at de to enhetene var adskilte.

Bortsett fra avsløringene om FTT, avslørte Alamedas balanse også at de fleste av selskapets eiendeler var holdt i svært illikvide tokens, for eksempel Serum - det opprinnelige symbolet til den Solana-baserte desentraliserte børsen grunnlagt av Bankman-Fried.

Nyhetene fikk Binance til å kunngjøre at det ville avvikle sin FTT-posisjon, verdt 580 millioner dollar den gang. Nyhetene raserte investorer, som trakk ut milliarder fra FTX i løpet av 48 timer. Til slutt gikk FTX tom for midler for å honorere uttak og kunngjorde at Binance hadde uttrykt sin intensjon om å kjøpe FTX. Men i løpet av et døgn falt den avtalen fra hverandre og fredag ​​begjærte FTX seg konkurs.