Myndighetene på Manhattan vil sannsynligvis undersøke den påståtte misbruk av midler mellom FTX og Alameda Research. Fox News-korrespondent Charles Gasparino siterer innsidere ved det amerikanske advokatkontoret i Manhattan.
Han offentliggjorde avsløringen via en tweet i dag, onsdag 17. november 2022. Åpenbart håper påtalemyndigheten å utarbeide siktelser før utgangen av 2022. Misbruk av kundemidler vil trolig være gjenstand for saksanklagene. Han uttalte også at myndighetene på Bahamas ønsker å ta ledelsen i saken.
De tweet lese:
"Kilder nær Manhattan US Attorney sier at kontoret ønsker å forberede siktelser innen utgangen av året for FTX-skandalen etter ytterligere avsløringer av Sam Bankman-Frieds påståtte misbruk av kundemidler og ettersom myndigheter i Bahamas ser etter å ta ledelsen i saken. ”
Dette er på toppen av SEC-undersøkelsen over muligheten for misbruk av FTX amerikanske midler. Dessuten sa myndighetene i Det hvite hus nylig at de så nøye på FTX-situasjonen. En pressesekretær i Det hvite hus sa at kryptovalutaer skader livene til gjennomsnittlige amerikanere. Det hvite hus ser på kryptotilsyn som en viktig sak, la de til. Sekretæren la til at nylige hendelser innen krypto understreker behovet for kryptoregulering.
Hva er det egentlig SBF belastes for?
Så langt har Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission og Justisdepartementet alle åpnet etterforskning, har det blitt rapportert. Royal Bahamas Police Force sier at de også har åpnet en etterforskning.
Som en del av kapittel 11-konkursbehandlingen uttrykte selskapets nye FTX-sjef, John Ray, sin holdning til situasjonen. Han sa at situasjonen var enestående og ingenting som han hadde sett med noen bedriftssvikt i sin lange karriere. I en rettssak beskrev Ray situasjonen som "en fullstendig svikt i bedriftskontroller." Han la til at det var et fullstendig fravær av pålitelig finansiell informasjon.
Det er foreløpig ikke fremsatt noen anklager om forseelser, og det er mulig at det ikke vil bli reist tiltale. FTX har innrømmet at den har gjort feil som førte til konkursbegjæringen. Det har vært rapporter om at Bankman-Fried og andre ledere lånte ut kundeinnskudd til søsterhandelsfirmaet Alameda Research Inc. for å tette hull i balansen.
Det primære fokuset for etterforskere er om FTX begikk svindel i måten de handlet med kundene, investorene eller myndighetene, sier Christopher LaVigne, medformann for kryptovalutapraksisen i advokatfirmaet Withersworldwide.
Kilde: https://crypto.news/sam-bankman-fried-set-to-face-lawsuit-for-fraud-in-new-york/