Medierapporter indikerer at Sam Bankman-Fried (SBF) sendte 400 millioner dollar til Modulo Capital, et lite kjent kryptohedgefond drevet av en tidligere Jane Street-handler med nære bånd til den vanærede tidligere FTX-sjefen.
I følge New York Times (NYT) ble Modulo etablert i mars 2022 før han ble begunstiget av en av SBFs mest betydningsfulle investeringer i løpet av sin tid ved roret til FTX.
Selskapet hadde angivelig kontorer i samme område som SBFs bolig i Nassau, Bahamas, og hadde ingen offentlig profil eller handelshistorie.
Modulos medgründer kan ha datet SBF
NYT hevder Duncan Rheingans-Yoo, en av Modulos grunnleggere, nettopp hadde uteksaminert seg fra college to år før han startet selskapet. Videre sa publikasjonen at Rheingans-Yoos forretningspartner, Xiaoyun Zhang, også kjent som Lily, hadde en romantisk fortid med SBF.
Rapporten siterte fire navngitte personer med angivelig kunnskap om forholdet som hevdet at Zhang jobbet i SBFs tidligere Wall Street-firma, Jane Street, rundt den tiden Bankman-Fried hadde vært der.
Et regneark publisert av Financial Times i desember 2022 og rapportert av crypto.news viste at Bankman-Frieds andre selskap, Alameda Research, gjorde to betydelige investeringer i Modulo Capital på 250 millioner dollar og 150 millioner dollar i tredje og fjerde kvartal 2022.
Det er ukjent hvor mye penger Modulo hadde i tillegg til investeringen gjort av SBF. Imidlertid begynte det å handle kryptovaluta like før FTX gikk under i november 2022. Ifølge NYT-rapporten er selskapet foreløpig ikke i drift.
Investering utløste bekymring
SBFs beslutning om å legge så store beløp inn i en ukjent handelsoppstart da selskapene hans tapte så mye penger, har angivelig vakt nysgjerrigheten til politimyndighetene.
Under Bankman-Frieds kausjonshøring på Bahamas, en dag etter at han ble arrestert, siterte påtalemyndighetene angivelig en forseglet erklæring fra et medlem av Bahamas rettshåndhevelse som indikerte at føderale påtalemyndigheter på Manhattan undersøkte SBFs Modulo-investering for å avgjøre om den ble gjort ved å bruke ulovlige inntekter.
I tillegg ser juridiske representanter for FTXs nye lederskap også på Modulos eiendeler, og har til hensikt å hente inn milliarder av dollar som gikk tapt da kryptobørsen kollapset.
Ifølge rapporter laget FTXs advokater en lysbildepresentasjon 17. januar til selskapets kreditorer som flagget Modulo-transaksjonen som en førsteklasses kandidat for å få tilbake midler. Imidlertid vet ingen hvor mye av investeringen på 400 millioner dollar som gjenstår.
Selv om verken Duncan Rheingans-Yoo eller Xiaoyun Zhang har blitt siktet for en forbrytelse, har de rekruttert Aitan Goelman, en kriminell forsvarsadvokat og tidligere håndhevingsdirektør for Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Kilde: https://crypto.news/sam-bankman-fried-gave-400m-to-tiny-crypto-fund/