En undersøkelse av ingen spørsmål stilte overføringer mellom Moskva og London fant flere russiske kryptobørser som var villige til å ta imot kontanthandler.
Etterforskningen ble utført av den ideelle organisasjonen Transparency International (TI), som forsøker å «ende på urettferdigheten ved korrupsjon ved å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet».
Slipper rapporten med ironisk tittel, "FRA MOSKVA-BYEN MED CRYPTO: En trinn-for-trinn-guide for å motta kontanter fra Russland Anonymt i London", beskrev etterforskerne sine forsøk på å kjøpe USDT i Russland og bytte det inn i kontanter når de fysisk var til stede i den britiske hovedstaden.
"vårt primære mål var å forstå hvor mange av dem aksepterer kontanter, veksler stablecoins, og tilbyr muligheten til å selge stablecoins tilbake for kontanter i utlandet. I Spesielt så vi etter muligheten for å få penger i London i bytte mot USDT stablecoin.»
Krypto for kontanter
TI uttalte at krypto tilbyr russere "en måte å trygt overføre pengene sine påy” ut av landet. Denne metoden er fordelaktig på grunn av utilstrekkelig kontroll av kilden til kryptokjøperens inntekt og ved å omgå $10,000 XNUMX kontantgrenser plassert på flyplasser, sa non-profit.
Siden Bitcoin og altcoins er gjenstand for volatilitetsrisiko, uttalte TI at USDT, som den største stabile mynten etter markedsandel, tilbyr "safe haven"-kvaliteter for ingen spørsmål stilte overføringer.
"USDT er en trygg havn for de som ønsker anonymitet ved overføring pengene sine i utlandet fra Russland og ønsker ikke å ta noen risiko knyttet til valutakursen svingninger knyttet til BTC og altcoins."
Etterforskere nevnte USDC i forbifarten, men holdt fast ved å bruke USDT i etterforskningen for å holde chatoperatørens interaksjoner på et minimum og unngå å vekke mistanker.
Til tross for TIs underforståtte mistenksomhet til krypto for kontanttransaksjoner, er det verdt å minne om at kontanter er den ultimate formen for privat transaksjon, og ønsket om personvern er ikke iboende kriminelt.
Resultatene
TI identifiserte 21 kryptobørser lokalisert i Moskva by-distriktet i Russlands hovedstad. Ytterligere forskning bemerket at 14 av de 21 børsene tilbyr Over-the-Counter (OTC)-tjenester for å veksle rubler i kontanter mot USDT.
Selv om kontantvekslingstjenester ikke ble annonsert åpent, fant TI at 8 av de 21 børsene var villige til å forenkle den andre delen av handelen ved å bytte USDT mot kontanter i London. Transaksjonene ble arrangert gjennom Telegram eller den respektive børsens nettsted live chat. De åtte utvekslingene var:
- Pridechange
- Bitokk
- Alfa.exchange
- Finex24
- Mychange
- 24ExPay
- Suex
- Trust-utveksling
Da kryptobørsene ble kontaktet for kommentar, Alfa.exchange, Pridechange, Trust-exchange, Mychange og Suex svarte ikke.
24ExPay og Finex24 sa at de ikke hadde partnere eller kontorer i Storbritannia, og nektet for å ha mottatt instruksjoner om å utveksle midler i London.
Bitokk svarte med å si at de ville gjennomgå forskningsfunnene, men fastholdt at selskapet følger prosedyrer for hvitvasking av penger, som anbefalt av Federal Action Task Force (FATF).
For å motvirke misbruk av kriminelle og terrorister, oppdaterte FATF sine reiseregelstandarder i juni 2022 for å anbefale børser (eller tjenesteleverandører for virtuelle aktiva) å dele relevant informasjon om opphavsmann og mottaker sammen med transaksjoner med virtuelle aktiva.
TI ble grunnlagt i mai 1993 av tidligere ansatte i Verdensbanken, inkludert Peter Elgan, som hadde stillingen som regional direktør.
Kilde: https://cryptoslate.com/russian-exchanges-exposed-in-crypto-for-cash-scandal/