Den russiske regjeringen har lagt frem et veikart for å regulere kryptovalutaindustrien i landet, i stedet for å innføre et overordnet forbud, ifølge det russiske nyhetsbyrået. R.B.K..
Veikartet, som er signert av nestlederen i regjeringen Dmitry Chernyshenko, søker å avslutte anonymiteten fra kryptoindustrien ved å gi mandat
kjenn-din-kunden (KYC
Kjenn kunden din (KYC)
Kjenn din kunde (KYC) er prosessen der megleren bekrefter den sanne identiteten til kundene sine for å overholde flere forskrifter. KYC brukes til å vurdere egnetheten til kunder når det gjelder antihvitvaskingsbestemmelser, enhver form for økonomisk svindel og å avgjøre om de er potensielt risikable for meglerhuset. Spesielt krever KYC-retningslinjer for finansielle tjenester at enkeltpersoner gjør en helhetlig innsats for å verifisere identiteten, egnetheten og risikoene forbundet med å opprettholde et forretningsforhold. KYC-prosesser brukes også av selskaper for å sikre at deres foreslåtte kunder, agenter, konsulenter eller distributører overholder antibestikkelser. I en tid med identitetstyveri og utallige hacking, har KYC blitt en stor vektlegging av regulatorer. Som sådan krever banker, forsikringsselskaper, eksportkreditorer og andre finansinstitusjoner i økende grad at kundene gir detaljert due diligence-informasjon. Disse forskriftene ble opprinnelig bare pålagt finansinstitusjonene, og nå utvidet til ikke-finansiell industri, fintech, virtuelle aktivaforhandlere og mange ideelle organisasjoner. Regulatorer tar ingen sjanser med identiteter Regulerte meglere i detaljhandelen er svært strenge. ved bruk av passende KYC-verifikasjoner etter at finansielle vakthunder over hele verden har blitt strengere med å overvåke deres etterlevelse av prosedyren de siste årene. Ikke bare meglere bruker KYC, prosedyren er også mye brukt av banker og alle finansielle selskaper som tilbyr forsikring eller kreditt og krever passende due diligence. De fleste større jurisdiksjoner i det finansielle rommandatet KYC-krav, så vel som alle regulerte meglere. De aller fleste av disse landene har bare vedtatt KYC-standarder som obligatoriske i løpet av de siste to tiårene. Dette har bidratt til å dempe ulovlig oppførsel og har blitt en del av bransjen.
Kjenn din kunde (KYC) er prosessen der megleren bekrefter den sanne identiteten til kundene sine for å overholde flere forskrifter. KYC brukes til å vurdere egnetheten til kunder når det gjelder antihvitvaskingsbestemmelser, enhver form for økonomisk svindel og å avgjøre om de er potensielt risikable for meglerhuset. Spesielt krever KYC-retningslinjer for finansielle tjenester at enkeltpersoner gjør en helhetlig innsats for å verifisere identiteten, egnetheten og risikoene forbundet med å opprettholde et forretningsforhold. KYC-prosesser brukes også av selskaper for å sikre at deres foreslåtte kunder, agenter, konsulenter eller distributører overholder antibestikkelser. I en tid med identitetstyveri og utallige hacking, har KYC blitt en stor vektlegging av regulatorer. Som sådan krever banker, forsikringsselskaper, eksportkreditorer og andre finansinstitusjoner i økende grad at kundene gir detaljert due diligence-informasjon. Disse forskriftene ble opprinnelig bare pålagt finansinstitusjonene, og nå utvidet til ikke-finansiell industri, fintech, virtuelle aktivaforhandlere og mange ideelle organisasjoner. Regulatorer tar ingen sjanser med identiteter Regulerte meglere i detaljhandelen er svært strenge. ved bruk av passende KYC-verifikasjoner etter at finansielle vakthunder over hele verden har blitt strengere med å overvåke deres etterlevelse av prosedyren de siste årene. Ikke bare meglere bruker KYC, prosedyren er også mye brukt av banker og alle finansielle selskaper som tilbyr forsikring eller kreditt og krever passende due diligence. De fleste større jurisdiksjoner i det finansielle rommandatet KYC-krav, så vel som alle regulerte meglere. De aller fleste av disse landene har bare vedtatt KYC-standarder som obligatoriske i løpet av de siste to tiårene. Dette har bidratt til å dempe ulovlig oppførsel og har blitt en del av bransjen.
Les denne terminen) og gjøre kryptoselskapene ansvarlige for eventuelle bortfall.
Tunge regler, men ikke et forbud
I henhold til den foreslåtte tidsplanen bør det russiske finansdepartementet utforme en samsvarskontrollplattform for peer-to-peer-plattformer innen mai, og kryptoindustrien bør ta i bruk den globale Financial Action Task Force-anbefalt
anti-hvitvasking av penger (AML
Anti-hvitvasking (AML)
Anti-money laundering (AML) er et begrep som beskriver lover, prosesser og forskrifter som har til hensikt å forhindre ulovlig innhentede midler fra å bli kamuflert som inntekt oppnådd gjennom legitime midler. Det grunnleggende formålet med AML-lovene er å hjelpe til med å beskytte, oppdage og rapportere mistenkelig aktivitet, inkludert forbrytelser til hvitvasking av penger og terrorfinansiering, som verdipapirsvindel og markedsmanipulasjon. De fleste børser har AML-tiltak som inkluderer identitetsverifisering (Know-Your) -Kundesjekker) og roboter som overvåker for mistenkelig handelsaktivitet.AML-lover på arbeidsplassenAML-lover tar eksplisitt sikte på korrupsjon, skatteunndragelse, markedsmanipulasjon og handel med ulovlige varer. Mye av vektleggingen deres ser også ut til å synliggjøre innsatsen enkeltpersoner eller enheter bruker for å skjule disse forbrytelsene. I hovedsak er AML-prosedyrer ment å gjøre det vanskeligere for kriminelle å «gjemme tyvegodset». Ofte prøver hvitvaskere å skjule sine ulovlige midler ved å sende dem gjennom en legitim kontantvirksomhet, som en regulert kryptovalutabørs. Derfor er det opp til virksomhetene å sikre at de ikke uvillig er del av en hvitvaskingsordning. En av de mest utbredte problemene å bekjempe er hvitvasking, som innebærer å drive penger gjennom en legitim kontantbasert virksomhet som eies av kriminelle. organisasjonen eller dens medarbeidere. En antatt legitim virksomhet kan deretter sette inn pengene, som de kriminelle deretter kan ta ut. Hvitvaskere kan også målrette mot utenlandske kontoer for å gjøre innskudd, og sette inn penger under flere regulatoriske terskler som ikke gir mistanke. I USA, for eksempel, er det usannsynlig at mange overføringer eller kontantbetalinger under $10,000 XNUMX vil tiltrekke regulatoriske myndigheters oppmerksomhet. I tillegg kan hvitvaskere flytte penger til uærlige meglere som er villige til å ignorere eksisterende reguleringer i retur for store provisjoner.
Anti-money laundering (AML) er et begrep som beskriver lover, prosesser og forskrifter som har til hensikt å forhindre ulovlig innhentede midler fra å bli kamuflert som inntekt oppnådd gjennom legitime midler. Det grunnleggende formålet med AML-lovene er å hjelpe til med å beskytte, oppdage og rapportere mistenkelig aktivitet, inkludert forbrytelser til hvitvasking av penger og terrorfinansiering, som verdipapirsvindel og markedsmanipulasjon. De fleste børser har AML-tiltak som inkluderer identitetsverifisering (Know-Your) -Kundesjekker) og roboter som overvåker for mistenkelig handelsaktivitet.AML-lover på arbeidsplassenAML-lover tar eksplisitt sikte på korrupsjon, skatteunndragelse, markedsmanipulasjon og handel med ulovlige varer. Mye av vektleggingen deres ser også ut til å synliggjøre innsatsen enkeltpersoner eller enheter bruker for å skjule disse forbrytelsene. I hovedsak er AML-prosedyrer ment å gjøre det vanskeligere for kriminelle å «gjemme tyvegodset». Ofte prøver hvitvaskere å skjule sine ulovlige midler ved å sende dem gjennom en legitim kontantvirksomhet, som en regulert kryptovalutabørs. Derfor er det opp til virksomhetene å sikre at de ikke uvillig er del av en hvitvaskingsordning. En av de mest utbredte problemene å bekjempe er hvitvasking, som innebærer å drive penger gjennom en legitim kontantbasert virksomhet som eies av kriminelle. organisasjonen eller dens medarbeidere. En antatt legitim virksomhet kan deretter sette inn pengene, som de kriminelle deretter kan ta ut. Hvitvaskere kan også målrette mot utenlandske kontoer for å gjøre innskudd, og sette inn penger under flere regulatoriske terskler som ikke gir mistanke. I USA, for eksempel, er det usannsynlig at mange overføringer eller kontantbetalinger under $10,000 XNUMX vil tiltrekke regulatoriske myndigheters oppmerksomhet. I tillegg kan hvitvaskere flytte penger til uærlige meglere som er villige til å ignorere eksisterende reguleringer i retur for store provisjoner.
Les denne terminen) retningslinjer innen november. Videre bør reglene for registrering og rapportering av kryptoplattformer utarbeides innen utgangen av året.
Dessuten anbefaler dokumentet administrativ og strafferettslig avstraffelse for eventuelle feil i å deklarere kryptovalutatransaksjoner.
I tillegg utforsket den ideen om å bringe en lov som gir mandat til erklæringen av kryptobeholdning av alle russere, men har ikke satt noen tidslinje for det.
Utkastet til kryptoreguleringsplanen ble utarbeidet av en arbeidsgruppe med medlemmer fra flere russiske departementer og etater. Videre kom det bare en uke etter at Bank of Russia avslørte sine intensjoner om å fullstendig forby sirkulasjonen av kryptovalutaer i landet.
Anbefalingene i utkastet utfordrer sentralbankens forslag til krypto, men regulatoren opprettholdt sin avstamning for regelverket, ifølge anonyme kilder til den russiske publikasjonen.
Tidligere legaliserte Russland kryptovaluta ved å betegne dem som eiendom, men forbød bruken av dem for betalinger. Imidlertid er lover rundt kryptovalutaer i landet fortsatt kompliserte.
Den russiske regjeringen har lagt frem et veikart for å regulere kryptovalutaindustrien i landet, i stedet for å innføre et overordnet forbud, ifølge det russiske nyhetsbyrået. R.B.K..
Veikartet, som er signert av nestlederen i regjeringen Dmitry Chernyshenko, søker å avslutte anonymiteten fra kryptoindustrien ved å gi mandat
kjenn-din-kunden (KYC
Kjenn kunden din (KYC)
Kjenn din kunde (KYC) er prosessen der megleren bekrefter den sanne identiteten til kundene sine for å overholde flere forskrifter. KYC brukes til å vurdere egnetheten til kunder når det gjelder antihvitvaskingsbestemmelser, enhver form for økonomisk svindel og å avgjøre om de er potensielt risikable for meglerhuset. Spesielt krever KYC-retningslinjer for finansielle tjenester at enkeltpersoner gjør en helhetlig innsats for å verifisere identiteten, egnetheten og risikoene forbundet med å opprettholde et forretningsforhold. KYC-prosesser brukes også av selskaper for å sikre at deres foreslåtte kunder, agenter, konsulenter eller distributører overholder antibestikkelser. I en tid med identitetstyveri og utallige hacking, har KYC blitt en stor vektlegging av regulatorer. Som sådan krever banker, forsikringsselskaper, eksportkreditorer og andre finansinstitusjoner i økende grad at kundene gir detaljert due diligence-informasjon. Disse forskriftene ble opprinnelig bare pålagt finansinstitusjonene, og nå utvidet til ikke-finansiell industri, fintech, virtuelle aktivaforhandlere og mange ideelle organisasjoner. Regulatorer tar ingen sjanser med identiteter Regulerte meglere i detaljhandelen er svært strenge. ved bruk av passende KYC-verifikasjoner etter at finansielle vakthunder over hele verden har blitt strengere med å overvåke deres etterlevelse av prosedyren de siste årene. Ikke bare meglere bruker KYC, prosedyren er også mye brukt av banker og alle finansielle selskaper som tilbyr forsikring eller kreditt og krever passende due diligence. De fleste større jurisdiksjoner i det finansielle rommandatet KYC-krav, så vel som alle regulerte meglere. De aller fleste av disse landene har bare vedtatt KYC-standarder som obligatoriske i løpet av de siste to tiårene. Dette har bidratt til å dempe ulovlig oppførsel og har blitt en del av bransjen.
Kjenn din kunde (KYC) er prosessen der megleren bekrefter den sanne identiteten til kundene sine for å overholde flere forskrifter. KYC brukes til å vurdere egnetheten til kunder når det gjelder antihvitvaskingsbestemmelser, enhver form for økonomisk svindel og å avgjøre om de er potensielt risikable for meglerhuset. Spesielt krever KYC-retningslinjer for finansielle tjenester at enkeltpersoner gjør en helhetlig innsats for å verifisere identiteten, egnetheten og risikoene forbundet med å opprettholde et forretningsforhold. KYC-prosesser brukes også av selskaper for å sikre at deres foreslåtte kunder, agenter, konsulenter eller distributører overholder antibestikkelser. I en tid med identitetstyveri og utallige hacking, har KYC blitt en stor vektlegging av regulatorer. Som sådan krever banker, forsikringsselskaper, eksportkreditorer og andre finansinstitusjoner i økende grad at kundene gir detaljert due diligence-informasjon. Disse forskriftene ble opprinnelig bare pålagt finansinstitusjonene, og nå utvidet til ikke-finansiell industri, fintech, virtuelle aktivaforhandlere og mange ideelle organisasjoner. Regulatorer tar ingen sjanser med identiteter Regulerte meglere i detaljhandelen er svært strenge. ved bruk av passende KYC-verifikasjoner etter at finansielle vakthunder over hele verden har blitt strengere med å overvåke deres etterlevelse av prosedyren de siste årene. Ikke bare meglere bruker KYC, prosedyren er også mye brukt av banker og alle finansielle selskaper som tilbyr forsikring eller kreditt og krever passende due diligence. De fleste større jurisdiksjoner i det finansielle rommandatet KYC-krav, så vel som alle regulerte meglere. De aller fleste av disse landene har bare vedtatt KYC-standarder som obligatoriske i løpet av de siste to tiårene. Dette har bidratt til å dempe ulovlig oppførsel og har blitt en del av bransjen.
Les denne terminen) og gjøre kryptoselskapene ansvarlige for eventuelle bortfall.
Tunge regler, men ikke et forbud
I henhold til den foreslåtte tidsplanen bør det russiske finansdepartementet utforme en samsvarskontrollplattform for peer-to-peer-plattformer innen mai, og kryptoindustrien bør ta i bruk den globale Financial Action Task Force-anbefalt
anti-hvitvasking av penger (AML
Anti-hvitvasking (AML)
Anti-money laundering (AML) er et begrep som beskriver lover, prosesser og forskrifter som har til hensikt å forhindre ulovlig innhentede midler fra å bli kamuflert som inntekt oppnådd gjennom legitime midler. Det grunnleggende formålet med AML-lovene er å hjelpe til med å beskytte, oppdage og rapportere mistenkelig aktivitet, inkludert forbrytelser til hvitvasking av penger og terrorfinansiering, som verdipapirsvindel og markedsmanipulasjon. De fleste børser har AML-tiltak som inkluderer identitetsverifisering (Know-Your) -Kundesjekker) og roboter som overvåker for mistenkelig handelsaktivitet.AML-lover på arbeidsplassenAML-lover tar eksplisitt sikte på korrupsjon, skatteunndragelse, markedsmanipulasjon og handel med ulovlige varer. Mye av vektleggingen deres ser også ut til å synliggjøre innsatsen enkeltpersoner eller enheter bruker for å skjule disse forbrytelsene. I hovedsak er AML-prosedyrer ment å gjøre det vanskeligere for kriminelle å «gjemme tyvegodset». Ofte prøver hvitvaskere å skjule sine ulovlige midler ved å sende dem gjennom en legitim kontantvirksomhet, som en regulert kryptovalutabørs. Derfor er det opp til virksomhetene å sikre at de ikke uvillig er del av en hvitvaskingsordning. En av de mest utbredte problemene å bekjempe er hvitvasking, som innebærer å drive penger gjennom en legitim kontantbasert virksomhet som eies av kriminelle. organisasjonen eller dens medarbeidere. En antatt legitim virksomhet kan deretter sette inn pengene, som de kriminelle deretter kan ta ut. Hvitvaskere kan også målrette mot utenlandske kontoer for å gjøre innskudd, og sette inn penger under flere regulatoriske terskler som ikke gir mistanke. I USA, for eksempel, er det usannsynlig at mange overføringer eller kontantbetalinger under $10,000 XNUMX vil tiltrekke regulatoriske myndigheters oppmerksomhet. I tillegg kan hvitvaskere flytte penger til uærlige meglere som er villige til å ignorere eksisterende reguleringer i retur for store provisjoner.
Anti-money laundering (AML) er et begrep som beskriver lover, prosesser og forskrifter som har til hensikt å forhindre ulovlig innhentede midler fra å bli kamuflert som inntekt oppnådd gjennom legitime midler. Det grunnleggende formålet med AML-lovene er å hjelpe til med å beskytte, oppdage og rapportere mistenkelig aktivitet, inkludert forbrytelser til hvitvasking av penger og terrorfinansiering, som verdipapirsvindel og markedsmanipulasjon. De fleste børser har AML-tiltak som inkluderer identitetsverifisering (Know-Your) -Kundesjekker) og roboter som overvåker for mistenkelig handelsaktivitet.AML-lover på arbeidsplassenAML-lover tar eksplisitt sikte på korrupsjon, skatteunndragelse, markedsmanipulasjon og handel med ulovlige varer. Mye av vektleggingen deres ser også ut til å synliggjøre innsatsen enkeltpersoner eller enheter bruker for å skjule disse forbrytelsene. I hovedsak er AML-prosedyrer ment å gjøre det vanskeligere for kriminelle å «gjemme tyvegodset». Ofte prøver hvitvaskere å skjule sine ulovlige midler ved å sende dem gjennom en legitim kontantvirksomhet, som en regulert kryptovalutabørs. Derfor er det opp til virksomhetene å sikre at de ikke uvillig er del av en hvitvaskingsordning. En av de mest utbredte problemene å bekjempe er hvitvasking, som innebærer å drive penger gjennom en legitim kontantbasert virksomhet som eies av kriminelle. organisasjonen eller dens medarbeidere. En antatt legitim virksomhet kan deretter sette inn pengene, som de kriminelle deretter kan ta ut. Hvitvaskere kan også målrette mot utenlandske kontoer for å gjøre innskudd, og sette inn penger under flere regulatoriske terskler som ikke gir mistanke. I USA, for eksempel, er det usannsynlig at mange overføringer eller kontantbetalinger under $10,000 XNUMX vil tiltrekke regulatoriske myndigheters oppmerksomhet. I tillegg kan hvitvaskere flytte penger til uærlige meglere som er villige til å ignorere eksisterende reguleringer i retur for store provisjoner.
Les denne terminen) retningslinjer innen november. Videre bør reglene for registrering og rapportering av kryptoplattformer utarbeides innen utgangen av året.
Dessuten anbefaler dokumentet administrativ og strafferettslig avstraffelse for eventuelle feil i å deklarere kryptovalutatransaksjoner.
I tillegg utforsket den ideen om å bringe en lov som gir mandat til erklæringen av kryptobeholdning av alle russere, men har ikke satt noen tidslinje for det.
Utkastet til kryptoreguleringsplanen ble utarbeidet av en arbeidsgruppe med medlemmer fra flere russiske departementer og etater. Videre kom det bare en uke etter at Bank of Russia avslørte sine intensjoner om å fullstendig forby sirkulasjonen av kryptovalutaer i landet.
Anbefalingene i utkastet utfordrer sentralbankens forslag til krypto, men regulatoren opprettholdt sin avstamning for regelverket, ifølge anonyme kilder til den russiske publikasjonen.
Tidligere legaliserte Russland kryptovaluta ved å betegne dem som eiendom, men forbød bruken av dem for betalinger. Imidlertid er lover rundt kryptovalutaer i landet fortsatt kompliserte.
Kilde: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/regulation/russia-prepares-roadmap-to-regulate-crypto-by-2022-end/