Stigende kryptobasert svindelforsøk bekymrer FBI, Interpol ⋆ ZyCrypto

En nylig internasjonal etterforskningsrapport har knyttet over 100 millioner pund svindlet i kryptobasert romantikksvindel – merkelig kjent som griseslakt – til fiktive selskaper i Storbritannia.

Pig Butchering er en systematisk form for svindel der intetanende ofre blir avvent for en stund, for å bygge tillit og selvtillit før de slipper dem for de hardt opptjente pengene. 

Hvordan svindel med svineslakt fungerer.

Når det gjelder krypto, blir dyktige svindlere distribuert til datingsider eller språkopplæringsapper for å kontakte intetanende ofre og bygge relasjoner. På et tidspunkt i diskursen blir kryptovaluta tatt opp, og en handelsmegling eller børs, i stor grad kontrollert av et syndikat av svindlere, foreslås for offeret. 

Ved starten oppfyller svindelbørsen sin forpliktelse til å tilby saftig avkastning på investeringen. Målet er å få tillit og oppmuntre til flere økonomiske forpliktelser fra offeret i håp om større gevinster som aldri kommer. 

Noen ofre rapporterte at svindlere hadde knyttet dem til tredjepartsmeglere med lovede autohandelsfunksjoner som er vert på Forex trading-plattformen, MetaTrader, i stor grad kjent for sine slappe KYC-kontrollprosedyrer. Apple har siden fjernet appen fra butikken sin. 

Over 160 UK-baserte kryptoselskaper har blitt knyttet til slike svindelforsøk i løpet av de siste årene, og mange av dem har benyttet seg av regjeringens porøse forretningsmessige due diligence for å drive svindelbedriften deres. I følge UK Guardian avslører videre gransking flere virksomheter knyttet til kinesiske eiere og knyttet til lignende adresser uten fysisk virksomhet. 

Hvem driver disse svindelen med svineslakting?

– En ring av asiatisk-baserte svindelbutikker. I september 2022 rapporterte ProRepublica om et raid på flere cyberscam-forbindelser i Kambodsja. Hundrevis av fangede ungdommer løslatt av det lokale politiet hadde tilstått å ha blitt smuglet fra forskjellige deler av Asia til land som Laos, Myanmar og Kambodsja; med løftet om ikke-eksisterende jobber, bare for å bli torturert og tvunget til nettsvindel. Det er mye vanlig å finne obskure etasjer med grovt befestede vinduer, som myldrer av tusenvis av unge asiater i Sihanoukville-området i Sørvest-Kambodsja – et syn som har gitt byen tittelen "verdens nettsvindelhovedstad."

Storbritannias innstrammingskontroll

Etter en fersk rapport som viste at 86 % av britiske kryptofirmaer var ukvalifiserte, dobler FCA innsatsen for å rense sin digitale finanssektor. Imidlertid må en slik innsats intensiveres, spesielt blant bedrifter som lykkes med å operere under radaren, for å lappe kriminelle smutthull og kvitte regionen fra dårlige aktører som svindler intetanende ofre i svindel med svineslakt.