Rapporten utgitt av certik, er en påminnelse om risikonivået for kryptoplattformer fra det mørke nettet. For så lite som $8 kan useriøse skuespillere kjøpe Know Your Customer (KYC)-detaljer, avslørte rapporten.
Med den økende populariteten til kryptovalutaer, finner svindlere nå en trygg havn i anonymiteten de gir.
Antallet dårlige aktører som ber om betalinger i krypto øker raskt. Statistikk levert av ACC Australia avslører at innbyggerne har tapt over 300 millioner dollar i investeringer og krypto svindel i år alene.
De fleste svindel innebærer å få offeret til å overføre kryptovaluta til gjerningsmannens lommebokadresse for det som ser ut til å være en legitim investeringsmulighet.
KYC-identiteter i det mørke nettet
Regelmessige KYC-sjekker er en irriterende prosess ærlige forhandlere må gjennomgå for å få tilgang til tjenester fra sentraliserte plattformer. Mens grunnleggende kontroller tar timer å fullføre, tar mer detaljerte kontroller dager å fullføre, avhengig av arbeidsmengden.
Sjekkene er en stor barriere for useriøse skuespillere som forsøker å vise frem svindelprosjekter eller teppetrekk, en dypere undersøkelse fra Certik antyder imidlertid en annen fortelling.
Bestemte kriminelle kan utpresse ofre til å gi identitetssjekker, det mørke nettet gir en mindre anstrengende måte å få ekte identiteter på.
Rapporten avslørte villige selgere fra utviklingsland som tilbyr KYC-tjenester mot et gebyr. Gebyret varierte fra $8 for grunnleggende verifisering og betydelig høyere hvis kjøperen krevde KYC fra et land med lav risiko for hvitvasking. Selgere tjente lett mellom 20 og 30 dollar på en avtale.
I enkelte tilfeller fant vi noen KYC-skuespillerroller, for eksempel å fungere som administrerende direktør for et kryptoprosjekt, betalt opp til 500 USD i uken. Våre undersøkelser viser at den globale utbredelsen av disse OTC-markedsplassene er betydelig, med en konsentrasjon over gjennomsnittet i Sørøst-Asia og gruppestørrelser fra 4,000 300,000 til XNUMX XNUMX medlemmer
Certik rapport
Etterforskerne identifiserte over 500,000 XNUMX villige kjøpere og selgere involvert i handelen.
Rolle falske identiteter i krypto-svindel
Antallet detaljbrukere svindlet av kryptosvindlere øker raskt. Utviklere i dag maskerer svindel som legitime prosjekter som bruker ansiktsidentiteter for å fange tilliten til brukerne deres.
Som avslørt i rapporten, for $500 i uken, kan utviklere enkelt administrere et fellesskap uten risiko for å avsløre identiteten deres, noe som vil medføre høy juridisk risiko.
Bemerkelsesverdige teppetrekk inkluderer OneCoin-dekselet, der brukere tapte opptil $15B. Andre inkluderer AnubisDAO ($58M), Uranium Finance ($50M), DeFi100 ($32M), Meerkat Finance ($31M), Snowdog DAO ($30M) og StableMagenet ($22M). Nivået av stress og økonomiske tap fra investorer som legger pengene sine i disse prosjektene er uoverkommelig
Rollen til identitetsaktørene i det mørke nettet er ikke å gi privatliv eller frihet til kjøpere, men spesielt å lure investorer. Den triste realiteten er at investorer ikke har ekspertisen til å fastslå ektheten til utviklerne bak disse prosjektene. Det er enda tristere at de fleste av de nåværende KYC-samsvarsteknikkene som brukes av de fleste plattformer, er for amatører til å skille falske fra ekte identiteter.
Falske identiteter kan føre til svært alvorlige konsekvenser, uredelige brukere omgår bekreftelsesprosessen deres, utnytter disse identitetene for å villede og lure flere investorer, og unnslippe ansvarlighet for deres forbrytelser.
Vanlige kryptosvindel
Kryptovalutaer er betalingsmåten fordi de er uregulerte, usporbare og irreversible.
Investeringssvindel: bedragerske ledere lover høy avkastning på kryptoinvesteringer, de vinner tilliten til offeret og stjeler pengene deres når de "investerer".
Pump og dump: svindlere hyper opp nye digitale eiendeler som iboende ikke har noen verdi med løfter om høy prisvekst. Investorer kjøper seg inn i drømmen ved å kjøpe myntene, bedragerne selger senere sin eierandel og etterlater investorene med verdiløse mynter.
Phishing-svindel: ondsinnede lenker til falske nettsteder som lover høy avkastning på investeringen, eller stjeler brukerlegitimasjon for å stjele penger fra lommeboken deres.
Ponzi-ordninger: en strukturert investeringsform der midler fra nye investorer brukes til å betale ut gamle investorer. Systemet blir til slutt uholdbart og de useriøse utviklerne gjør unna med investormidler.
Gruvemuligheter: disse er ofte rettet mot nybegynnere som ikke er kjent med hvordan blockchain teknologi fungerer. Investorene blir lurt til å kjøpe gruveprogramvare og maskinvare som drives eksternt med løfte om høye gruvedriftsbelønninger.
Kilde: https://www.cryptopolitan.com/role-of-the-dark-web-in-crypto-scams/