Financial Action Task Force (FTAF) har kritisert Qatar for sin utilstrekkelige respons på hvitvasking av kryptopenger og terrorfinansiering. Til tross for forbud mot leverandører av virtuelle eiendeler og kryptotransaksjoner, har ikke Qatar håndhevet forbudet effektivt.
Financial Action Task Force (FTAF) har irettesatt Qatar for dets dårlige tilnærming til hvitvasking av penger. En rapport fra organisasjonen sier at landet må gjøre "store forbedringer" i sin respons på terrorfinansiering.
Qatars dom om hvitvasking av kryptopenger
FATF er en Paris-basert internasjonal vakthund som setter globale standarder for å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Organisasjonens rapport bemerket at selv om landets finansielle etterretningsenhet er "godt utstyrt", blir dens "sofistikerte analyseevner" ikke brukt fullt ut.
«Qatar har bare sikret et lite antall terrorfinansieringsdommer og rettsforfølgelser. Det er store uoverensstemmelser mellom Qatars risikoprofil og typen og omfanget av terrorfinansieringsaktivitet som blir tiltalt og dømt."
Qatar forbød krypto i 2019. Likevel antyder FATF at implementeringen var utilstrekkelig.
Organisasjonen konkluderte med at Qatar «ikke hadde vist at de kompetente myndighetene proaktivt identifiserer og iverksetter håndhevelsestiltak for potensielle brudd på dette forbudet». Imidlertid erkjente den at mellom 2020 og juni 2022 ble 2007-transaksjoner avvist, og 43 kontoer stengt.
Forbud mot kryptovalutaer i 2019
Som svar på FTAFs rapport sa Martin Cheek, administrerende direktør i digital compliance-firmaet SmartSearch til BeInCrypto:
«Qatar har med rette vunnet ros for fremgangen som er gjort i sine tiltak mot hvitvasking av penger (AML). Men til tross for at de viser sterk teknisk samsvar med FATF-kravene, er det fortsatt arbeid å gjøre for å styrke deres AML-rammeverk. Uten en robust digital compliance-struktur på plass, kan enhver virksomhet tilby et kjøretøy for hvitvasking og en front for noen av verdens verste forbrytelser.»
Han fortsatte:
"Mens Qatar har implementert en risikobasert tilnærming for å vurdere både hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme, må forståelsen av de komplekse formene for disse forbrytelsene forbedres. Implementeringen av digital compliance vil ytterligere styrke Qatars generelle rammeverk for å bekjempe hvitvasking av penger.
Til tross for forbudet mot krypto og andre digitale eiendeler, var den Singapore-baserte kryptobørsen Crypto.com en offisiell sponsor for 2022 FIFA World Cup. Imidlertid kan deltakere bruke BitPay-kortet, et kryptodebetkort, for å foreta kjøp.
Etter hvert som bruken av digitale eiendeler har økt, har også bekymringen for hvitvasking økt. Bare denne uken åpnet EU en ny konsultasjon om å takle kriminalitet. Over hele verden ansetter håndhevingsbyråer flere analytikere på kjeden for å oppdage ulovlige kapitalstrømmer.
Ansvarsfraskrivelse
I samsvar med retningslinjene for Trust Project, er BeInCrypto forpliktet til objektiv, transparent rapportering. Denne nyhetsartikkelen har som mål å gi nøyaktig, rettidig informasjon. Lesere anbefales imidlertid å bekrefte fakta uavhengig og rådføre seg med en profesjonell før de tar noen avgjørelser basert på dette innholdet.
Kilde: https://beincrypto.com/qatar-crypto-money-laundering-falls-short/