Qatar sentralbank kritisert av FATF over implementering av krypto-AML

• QFCRA utstedte et forbud mot levering av virtuelle aktivatjenester i desember 2019.
• Landet har avslørt at det aktivt studerer potensielle søknader for CBDC.

Qatar Central Bank (QCB) har blitt kritisert av Financial Action Task Force (FATF). Dette er for å ikke effektivt implementere QCBs egne retningslinjer som forbyr tjenesteleverandører av virtuelle aktiva.

For å lykkes med å takle utviklende typer kriminell atferd. Slik som å straffe leverandører av virtuelle eiendeler. Qatar må forbedre sine ferdigheter, som ble bemerket i en rapport utstedt 31. mai. Dette var av den globale vakthunden for hvitvasking av penger og terrorisme.

Qatar Financial Center Regulatory Authority (QFCRA) utstedte også et forbud mot levering av virtuelle aktivatjenester i og fra Qatar Financial Center i desember 2019.

Trenger å trappe opp etterforskningsinnsatsen

På det tidspunktet ga reguleringsorganet en advarsel til ethvert selskap som distribuerer eller støtter levering eller utveksling av kryptoaktiva. Sier at straffer vil bli brukt i tråd med QFCRAs rettigheter og plikter.

Financial Action Task Force (FATF) har gitt ut en rapport. Den sier at selv om Qatar har oppnådd "positiv og vedvarende fremgang." Spesielt når det gjelder å samle informasjon om reell eierskap for det nesten fullstendige enhetlige registeret, må det gjøres mer arbeid.

Dessuten har det blitt hevdet at Qatars "sofistikerte analyseevner" for å avdekke tilfeller av hvitvasking av penger ikke utnyttes riktig. Derfor oppfordrer landets myndigheter til å trappe opp etterforskningsarbeidet.

Til tross for at Qatar har lagt forbud mot selskaper. Som tilbyr tjenester knyttet til virtuelle eiendeler, har landet avslørt at det aktivt studerer potensielle applikasjoner for en sentralbanks digital valuta (CBDC). Tilbake i juni 2022 ble det rapportert at QCB hadde nådd "grunnstadiet" av CBDC-utstedelsesprosessen.