Panamas president avviser lovforslaget om kryptoregulering 

Laurentino Cortizo, presidenten i Panama, uttalte at han ikke ville støtte lovforslaget slik det ble utformet i dag, til tross for at nasjonalforsamlingen ratifiserte det "Jeg kommer ikke til å signere det lovforslaget akkurat nå hvis jeg skal svare deg med kunnskapen jeg har akkurat nå,” uttalte Cortizo.

 18. mai talte han på scenen på Bloomberg New Economy Gateway Latin America-konferansen.

Bare hvis lovforslaget inneholder antihvitvaskingslovgivning

For at loven skal få presidentens godkjenning, må den ta passende skritt for å bekjempe hvitvasking av penger. Cortizo la til at hans juridiske stab vil måtte undersøke loven og avgjøre om den skal vedtas i sin helhet eller i deler.

I følge et nyhetsoppsummering på nasjonalforsamlingens nettsted, ble lovgivere enige om å videresende lovforslaget, som "regulerer markedsføring og bruk av kryptoaktiva."

Cortizo indikerte også sin tro på at global kryptolovgivning er nødvendig.

Panamas president, Laurentino Cortizo, har erklært at han ikke vil signere en lov som regulerer bruken av kryptovaluta før den inkluderer strengere krav mot hvitvasking av penger.

I forrige måned vedtok landets lovgivende forsamling et lovforslag som gjør det enklere for kryptovalutabørser å få lisenser til å operere i landet og fører tilsyn med digitale valutatransaksjoner.

Lovforslaget må signeres av presidenten for å bli lov, og Cortizo sa at han vil ha forsikring om at den er i samsvar med internasjonale standarder mot hvitvasking av penger.

Hva er egentlig de nye kryptovalutaforskriftene?

Selskaper som legger til rette for kryptohandel vil bli tvunget til å rapportere skatteinformasjon om disse handlene til IRS (akkurat som meglere av tradisjonelle investeringer som aksjer) fra og med skattesesongen 2024 under en potensiell ny regel som blir undersøkt av lovgivere.

Behovet for anti-hvitvaskingslovgivning

I Storbritannia, USA og Europa har anti-hvitvasking av penger (AML) blitt et betydelig problem for lovgivning og rettshåndhevelse. 

Den nåværende banen følger en rekke høyprofilerte eksempler det siste tiåret der store finansinstitusjoner og andre finansmarkedsaktører ikke klarte å forhindre ulovlige penger fra å bli "hvitvasket" gjennom kontoene deres. 

På et politisk nivå er det en økende forståelse blant amerikanske, britiske og europeiske myndigheter for at "svartvaluta"-hvelv, skjult og spredt gjennom offshore-banknettverk og kontrollert av fiendtlige statlige aktører som Russland, har blitt brukt til å skade demokratiske valg.

Kryptovaluta er i ferd med å bli et viktigere vekstområde, men bedrifter må investere i sterke internkontroller for å unngå å forfalske britiske regulatorer.

I løpet av de neste årene vil AML være et stort fokus for regulatorer og straffehåndhevelse.

Underinvestering i risikofunksjoner (en blindsone som deles av andre «disruptor»-selskapsmodeller); andre tekniske problemer ved håndtering av pseudonym karakter av kryptoaktiva for å overholde AML KYC-forskrifter; og andre er blant de iboende sårbarhetene som gjør fremvoksende kryptovalutabedrifter til et spesielt modent mål for reguleringshåndhevelse.

Kryptovalutaselskaper trenger passende bistand til å utvikle sine interne kontroller og kommunisere med regulatorer og rettshåndhevelse på utsiden.

LES OGSÅ: Har de vaklende bevegelsene i kryptomarkedet fått Commonwealth Bank til å stanse sin handelsvirksomhet?

Andrew er en blokkjedeutvikler som utviklet sin interesse for kryptovalutaer mens han tok eksamen. Han er en ivrig observatør av detaljer og deler lidenskapen sin for å skrive sammen med å være utvikler. Hans backend-kunnskap om blockchain hjelper ham med å gi et unikt perspektiv til forfatterskapet hans

Siste innlegg av Andrew Smith (se alle)