Crypto

Opposisjonspresse knytter russisk lovgiver til lokal krypto OTC

12/21/2022
Bitcoin Ethereum Nyheter

En russisk lovgiver som var en av forfatterne av lovforslaget om å legalisere gruvedrift av kryptovaluta i landet, har vært knyttet til den lokale over-the-counter (OTC) børsen Bankoff.

Den russiske opposisjonsaktivisten Mikhail Khodorkovsky knyttet Bankoff til lovgiver Andrei Lugovoi i en artikkel av det London-baserte etterforskningsprosjektet Dossier Centre 19. desember.

Artikkelen på 6,000 ord ble ledsaget av en video med tittelen "Crypto-Kremlin: How the Authorities launder Bitcoin," utgitt Khodorkovksy Live YouTube-kanal.

I følge Dossier er Bankoff den mest aktive peer-to-peer traderen som bruker russiske rubler på den globale kryptobørsen Binance. Som tidligere rapportert, Binance fortsatte å betjene russere som ikke var sanksjonert til tross for at EU forbød alle kryptotransaksjoner for Russland i oktober. Bankoff OTC-plattformen aksepterer kun kontanter fra kunder og har nesten ingen anti-hvitvaskingskontroll eller Know Your Customer-kontroller.

Handelsmannens kontor er angivelig i 65. etasje i en bygning i skyskraperdistriktet i Moskva by. Lokalene tilhører Bratsk Electricity Network, et selskap som distribuerer strøm rundt den øst-sentrale russiske byen Bratsk, som er en senter for kryptovaluta-gruvedrift.

Ifølge Dossier kan Bankoff tjene opptil $20,000 4 daglig på opptil 2018% i provisjoner på brukernes kryptotransaksjoner. Lugovois kone, Ksenia Lugovaya, har angivelig også eid en andel i Bratsk Electricity Network siden 29.6. En erklæring innlevert av mannen hennes og angivelig vist i dossiervideoen indikerer at Lugovaya hadde en inntekt på 400,000 millioner rubler (litt mer enn 2021 XNUMX dollar) i XNUMX uten andre inntektskilder enn Bratsk Electric Company.

Dossier-artikkelen og videoen beskriver også hvordan en representant for Dossier angivelig var i stand til å konvertere 100,000 1,400 rubler ($XNUMX XNUMX) i Tether (USDT) bruker sanksjonert russisk kryptobørs Garantex. Representanten var angivelig i stand til å sende USDT fra Garantex til Binance og deretter overføre til en konto i det Storbritannia-baserte fintech-firmaet Wise, og dermed muliggjøre distribusjon av pengene til tross for sanksjoner fra USA.

En slik ordning lar ikke bare russiske myndighetspersoner unngå sanksjoner, men genererer også penger til dem, foredragsholderen i videoen argumenterer, som sier:

"Det hindrer ikke russiske tjenestemenn og medlemmer av sikkerhetsstyrkene fra å bruke kryptovaluta ikke bare for å ta millioner ut av landet, men også for å tjene penger på å gjøre det. Folk som er under nøye oppmerksomhet fra rettshåndhevelsesbyråer over hele verden har lenge vært knyttet til dette.»

Mens de tilsynelatende drar fordel av krypto selv, har russiske lovgivere aktivt motarbeidet ideen om kryptoinvesteringer av vanlige mennesker. Den russiske regjeringen har ikke legalisert noen lokal kryptovalutautveksling, og det har sentralbanken tatt en fast holdning mot kryptoinvesteringer.

Relatert: Putin etterlyser et blokkjedebasert internasjonalt betalingssystem

Bortsett fra å støtte en av de største krypto-OTC-plattformene i Russland, er Lugovoi kjent for å utvikle lokale lover om kryptovaluta. Han er en av forfatterne av gruveregning for kryptovaluta introdusert inn i Russlands underhus i parlamentet 17. november. Lugovoi begynte sin politiske karriere etter at han ble involvert i forgiftningen av den tidligere russiske sikkerhetstjenesteoffiseren Alexander Litvinenko i Storbritannia i 2006.

Ytterligere rapportering av Helen Partz.