En mann er siktet for bitcoin-penger hvitvaskingsforbrytelser i staten av New York. Thomas Spieker – en tidligere partyprodusent – jobbet med flere ulovlige og mørke nettklienter, hvorav mange var hackere, narkotikapushere og gangstere for å skjule sine ulovlige gevinster gjennom kryptovaluta.
Thomas Spieker siktet for hvitvasking av kryptopenger
Det antas at Spieker har hvitvasket så mye som 2.3 millioner dollar verdt av bitcoin, verdens nummer én digitale valuta, for flere kunder rundt om i verden mellom 2018 og 2021. Han har også blitt anklaget for å ha konvertert så mye som 380,000 XNUMX dollar i kryptomidler til fiat . I skrivende stund har Spieker erkjent ikke straffskyld og har blitt løslatt etter egen erkjennelse.
I tillegg til Spieker er flere andre menn siktet, inkludert 30 år gamle Zashan Khan og 25 år gamle Cosmas Siekierski. Begge mennene er anklaget for å selge narkotika over det mørke nettet og drive ulovlige markeder. Anderson LaRoc er også en 33 år gammel hacker som angivelig siktet mot ofre som en del av en internasjonal identitetstyveri-svindel, mens Dustin Sites – også 33 år gammel – har blitt siktet for å ha hjulpet Spiker med å åpne bank- og kryptokontoer med det formål å hvitvaske midler.
Alvin Bragg – distriktsadvokaten på Manhattan som fører tilsyn med saken – kommenterte i et intervju:
Dette vidstrakte nettet av internasjonal hvitvasking hjalp narkotikasmuglere, en organisert kriminalitet og svindlere med å skjule sin kriminelle aktivitet og overføre utbyttet rundt om i verden.
Spieker har angivelig vært en bitcoin- og krypto-fan siden deres tidligste dager. I 2014 ble han skrevet om i en VICE-artikkel som diskuterte dagene hans som DJ under navnet SICK. På den tiden brukte han bitcoin på regelmessig basis for å finansiere dansefestene sine i Brooklyn. Han hevder – ifølge innlegg på sosiale medier – å ha vært vertskap for fester deltatt av A$AP Rocky, Death Grips og DJ Rashad.
Ting kan ha startet uskyldig, men ifølge føderale påtalemyndigheter ser det ut til at Spieker på et tidspunkt tok kjærligheten til bitcoin litt for langt og falt fra den dype enden. Tidlig i 2018 begynte han å annonsere for hvitvaskingstjenestene sine til de som var ute etter å «HOLDE HELT UTENFOR RADAREN», ifølge notater og dokumentasjon utgitt om fortiden hans.
Kriminalitet fortsetter å skade BTC Space
Mellom mars 2018 og juni 2020 antas det at han og hans påståtte partner Sites åpnet så mange som 29 separate bankkontoer sammen med åtte forskjellige kryptoutvekslingskontoer. Avhengig av hvor mye penger kundene ønsket å hvitvaske, varierte honoraret fra hvor som helst mellom fire og 12 prosent.
En av de store tingene som fortsetter å ødelegge kryptovaluta-verdenen er det høye nivået av kriminalitet som ser ut til å være knyttet til den. Nylig har BBB sendte ut en rapport sier at kryptosvindel nå var den nest farligste og mest fremtredende typen svindel i verden.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/new-yorks-thomas-spieker-accused-of-crypto-crimes/