Mustafa Gokiu – en mann som bor i byen Sunnyside, New York – var dømt i midten av oktober av en føderal jury i Brooklyn for angivelig å ha drevet en ordning for hvitvasking av penger og narkotika. Det fremgår av rettsdokumenter at mannen hvitvasket BTC-enheter gjennom en ulisensiert pengeoverførende virksomhet.
Mustafa Gokiu skyldig i krypto-hvitvasking av penger
I en alder av 50 år ble Gokiu funnet skyldig på flere siktelser, inkludert hvitvasking av penger, drift av en ulovlig pengeoverføringsvirksomhet og narkotikasmugling. Hvis han blir dømt, kan han sone så mange som 25 år i et føderalt fengsel.
Oppgangen av kryptosvindel og relatert kriminalitet er enestående, og den digitale valutaarenaen opplever alle slags uønsket oppførsel. Som en relativt ny bransje har mange ulovlige aktører og kriminelle forsøkt å utnytte plassen gitt det er en tydelig mangel på regulering på plass, noe som har ført til flere argumenter og debatter de siste årene.
På den ene siden er mange ikke for regulering, og hevder at det vil utsette kryptoverdenen for den samme elitære oppførselen som er vitne til i spekteret av tradisjonell finans og bank. Krypto og blokkjede ble bygget på ideene om autonomi og økonomisk uavhengighet, og det å tillate tredjeparter inn i blandingen kan bli katastrofalt.
Samtidig må man erkjenne at en viss grad av regulering potensielt kan sørge for begrenset kriminalitet og relaterte problemer, som til slutt har forhindret kryptorommet fra å nå et nivå av mainstream legitimitet til tross for at det har eksistert i nærmere 14 år på dette tidspunktet. .
Angående saken rundt Gokiu, forklarte den amerikanske advokaten Breon Peace i en uttalelse:
Den tiltalte tilbød kundene sine muligheten til å hvitvaske deres kriminelle utbytte, forbli anonyme og skjule hvor deres bitcoin kom fra, slik at de kunne fortsette å engasjere seg i narkotikasmugling og andre forbrytelser mens de unngår å bli oppdaget av politiet. Med dagens dom har Gokius ulovlige virksomhet med å konvertere penger fra en form til en annen uten nødvendig lisens blitt stengt, og tiltalte er dømt for sine forbrytelser.
Saken går tilbake til år 2018 da føderale agenter med DEA så en annonse online for localbitcoins.com fra en person som ganske enkelt ble identifisert som "Mustangy." Han tilbød å kjøpe så mye som $99,999 XNUMX i BTC og konvertere pengene til USD hvis personen som søkte denne tjenesten var villig til å betale riktig pris.
Krypto og narkotika ... En dårlig match!
Mistenkelig tok agentene kontakt med personen – som senere viste seg å være Gokiu – og begynte undercover å utveksle krypterte meldinger med den mystiske figuren, som senere deltok i omtrent syv skjulte bitcoin-transaksjoner med agentene. Dette førte til slutt til arrestasjonen hans et år senere i 2019.
Det ble også oppdaget at Gokiu solgte narkotika som Adderall og marihuana.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/mustafa-gokiu-guilty-of-running-illicit-crypto-business/