Justisdepartementet har tiltalt administrerende direktør i Mining Capital Coin for en global investeringssvindelordning på 62 millioner dollar. DoJ sa at Luiz Capuci Jr. blir siktet for ulike lovbrudd som spenner fra svindel til hvitvasking av penger.
Mining Capital Coin-sjef tiltalt
DoJ sa at Capuci ble tiltalt for en konspirasjon for å begå ulike lovbrudd, inkludert elektronisk svindel, verdipapirsvindel og internasjonal hvitvasking av penger. Disse lovbruddene ble utført da Capuci ledet forskjellige uredelige ordninger under Mining Capital Coin.
Hvis Capuci blir funnet skyldig i disse lovbruddene, risikerer han opptil 45 års fengsel. DoJ-tiltalen sa at Capuci, sammen med andre personer involvert i ordningen, villedet investorer ved å love dem høy fortjeneste ved å investere i Mining Capital Coins initiativer og kjøpe et innfødt token for prosjektet kalt Capital Coin. Mynten ble støttet av den "største gruvedriften for kryptovaluta i verden."
Mens Capuci lovet sine investorer høy avkastning, klarte han ikke å levere fordi pengene ikke gikk til de lovede initiativene. I følge DoJ, "drev Capuci en uredelig investeringsordning og brukte ikke investorenes midler til å mws\xine ny kryptovaluta, som lovet, men i stedet omdirigerte midlene til kryptovaluta-lommebøker under hans kontroll."
Capuci investerte også tungt i markedsføring og reklame. Mining Capital Coin-sjefen hyret inn topppromotører og tilknyttede selskaper for å tiltrekke flere investorer til prosjektet. Capuci lovet til og med investorer Apple-klokker, iPad og luksusbiler til investorer for å lokke dem til ordningen.
"Capuci skjulte ytterligere plasseringen og kontrollen av svindelinntektene som ble oppnådd fra investorer ved å hvitvaske midlene internasjonalt gjennom forskjellige utenlandsbaserte kryptovalutabørser," la DoJ til.
SEC anklager Mining Capital Coin
US Securities and Exchange Commission (SEC) har også sendt inn svindelanklager mot lederne av Mining Capital Coin, inkludert Capuci, Emerson Pires og to andre firmaer knyttet til Capuci, inkludert Bitchain Exchanges og CPTLCoin Corp.
SEC sa at disse lederne løy til investorer om å motta avkastningen i Bitcoin, men i stedet mottok de avkastningen i form av MCCs Capital Coin. Mynten kunne bare løses inn på Bitchain, som SEC sa var en "falsk plattform for handel med kryptoaktiva Capuci opprettet og administrert."
Kristina Littman, sjefen for SEC-enforcement-divisjonens Crypto Assets and Cyber Unit, sa at "Capuci og Pires benyttet enhver anledning til å hente ut mer penger fra intetanende investorer på falske løfter om merkelig avkastning og brukte investormidler samlet inn fra denne uredelige ordningen for å finansiere en overdådig livsstil."
Kapitalen din er i faresonen.
Les mer:
Kilde: https://insidebitcoins.com/news/mining-capital-coin-ceo-indicted-over-62m-investment-fraud