Mining Capital Coins administrerende direktør siktet for 62 millioner dollar kryptosvindel

Det amerikanske justisdepartementet har opphevet en tiltale som sikter Luiz Capuci Jr., administrerende direktør i Mining Capital Coin (MCC), for å ha orkestrert en global investerings- og svindelordning på 62 millioner dollar. Selskapet påsto å drive en gruve- og investeringsplattform. EN pressemelding avduket denne nyheten 6. mai.

Capuci villedet investorer om MCCs kryptogruve- og investeringsprogram i henhold til tiltalen. Programmet krevde at investorer kjøpte gruvepakker. Capuci og hans medsammensvorne roste MCC-programmet og sa at selskapet hadde et internasjonalt nettverk av gruveutstyr.

I følge dem måtte gruvearbeidere investere for å drive kryptogruvemaskinene, noe som angivelig kunne generere betydelig fortjeneste og garantert avkastning. I tillegg hyllet Capuci MCCs token, Capital Coin, som en desentralisert autonom organisasjon (DAO) som hadde stabilitet støttet av inntekter fra den største kryptogruveorganisasjonen i verden.

Capuci brukte imidlertid ikke de investerte midlene til å utvinne ny krypto. I stedet dirigerte han midlene inn i lommebøker under hans kontroll.

I en kommentar til Capucis tiltale sa assisterende riksadvokat Kenneth A. Polite Jr. ved justisdepartementets kriminelle avdeling:

Kryptovalutabasert svindel undergraver finansmarkeder over hele verden ettersom dårlige aktører svindler investorer og begrenser legitime entreprenørers evne til innovasjon innenfor dette nye området.

Han la til at avdelingen er forpliktet til å følge pengene for å avsløre kriminelle ordninger, holde svindlere ansvarlige og beskytte investorer. 

Capuci står overfor flere siktelser

Bortsett fra å lure investorer om å investere pengene deres, berømmet Capuci også MCCs påståtte handelsboter som en ekstra investeringsmekanisme for kryptoadoptere. Han hevdet at MCC slo seg sammen med ledende programvareutviklere i Asia, Russland og USA for å lage avanserte handelsboter, som selskapet testet med ny teknologi.

Han hevdet handelsbotene videre og sa at de opererte med høy frekvens, noe som gjorde dem i stand til å fullføre tusenvis av handler per sekund. Capuci sa at de ville generere daglig avkastning for investorer som en del av å rose robotene. Imidlertid led investorer samme skjebne som de som investerte i kryptogruveordningen etter at Capuci og hans medsammensvorne stakk ut de investerte midlene.

Tiltalen hevder også at Capuci rekrutterte promotører og tilknyttede selskaper for å promotere MCC og dets investeringsprogrammer gjennom et multi-level marketing system (MLM). I tillegg anklaget myndighetene ham for konspirasjon for å begå elektronisk svindel, konspirasjon for å begå verdipapirsvindel og konspirasjon for å begå internasjonal hvitvasking av penger.

Hvis Capuci blir dømt for alle anklagene, risikerer han 45 års fengsel. En føderal distriktsdommer vil avgjøre straffen hans etter å ha vurdert den amerikanske straffeutmålingen og retningslinjene og andre lovbestemte faktorer.