Miami-mannskapet risikerer 30 års fengsel for å ha drevet et falskt kryptoprogram

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) anklaget tre innbyggere i Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez og Asdrubal Ramirez Meza – for å ha svindlet banker og en kryptovalutaplattform for over 4 millioner dollar.

Mennene brukte falsk identifikasjon for å kjøpe digitale eiendeler, mens de senere løy til finansinstitusjoner om at transaksjonene ikke var autorisert, slik at de kunne tjene mer penger. For sin forbrytelse risikerer trioen opptil 30 år i føderalt fengsel.

Stopper svindelen

I en fersk kunngjøring, kunngjorde amerikanske myndigheter arrestasjonen av Miami-borgerne Da Corte, Gonzalez og Meza. De skal ha kjøpt digitale eiendeler fra en kryptovalutabørs ved å bruke stjålne initialer og klaget til bankene at disse transaksjonene ble utført uten nødvendig autorisasjon, og ba om refusjon.

«Som påstått brukte Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez og Asdrubal Ramirez Meza stjålne identiteter for å kjøpe kryptovalutaer og doblet seg deretter ved å bestride transaksjonene, og lure amerikanske banker til å tro at de selv var ofre for andres svindel. Takket være innsatsen til HSIs El Dorado Task Force, har deres dobbelthet blitt avdekket, og de står nå overfor alvorlige føderale anklager, sa USAs advokat Damian Williams.

I løpet av sin kriminalitet behandlet de mer enn $4 millioner i uredelige reverseringer, mens den ikke avslørte kryptovalutabørsen tapte over $3.5 millioner i digitale eiendeler.

Homeland Security Investigations (HSI) identifiserte imidlertid bruddet og organiserte arrestasjonen av mennene. Enheten sverget å fortsette å jobbe mot den retningen og slutte med fremtidige former for kryptosvindel:

«Dagens arrestasjoner demonstrerer hvordan HSI, sammen med US Secret Service og våre partnere i Southern District of New York, vil fortsette å jobbe sammen for å utnytte transparensen til kryptovalutatransaksjoner for å følge sporet av ulovlige midler og gjennombore anonymitetens slør. ”

Den amerikanske DOJ anklaget Da Corte, Gonzalez og Meza for konspirasjon for å begå elektronisk svindel og banksvindel og grovt identitetstyveri. Den maksimale potensielle straffen de kan få er 30 år bak murene.

The Vegas Criminal Crew

Svindlere med kryptovaluta jobber ofte i team, og Joy Kovar og sønnen Brent Kovar er et annet eksempel. I fjor kom Securities and Exchange Commission (SEC) innhentet en midlertidig besøksforbud mot den 86 år gamle kvinnen og den 54 år gamle mannen for å ha stjålet over 12 millioner dollar fra mer enn 270 investorer.

Familien lokket folk til å investere i deres Las Vegas-baserte selskap Profit Connect Wealth Services. Duoen lovet betydelig avkastning til alle som allokerte midler til digitale eiendeler gjennom plattformen. Svindlerne forsikret til og med ofrene om at firmaet bruker en "kunstig intelligens superdatamaskin" og at investeringene deres er trygge.

Det burde være unødvendig å si at duoen stakk inn pengene og brukte dem til å kjøpe luksuriøse gjenstander til seg selv. De har til og med kjøpt et bolighus.