Gjennom 2022 var det mange trender rundt kryptokriminalitet. Mange romantikk svindel dukket opp, noe som tydelig beviser at det var en populær metode blant netttyver for å få penger som ikke var deres. Vi så også eksempler på utvekslingssvindel som med FTX. Nå, sier milliardærinvestor og kryptookse Mark Cuban en ny kriminalitetstrend vil skje i 2023, selv om han fritt innrømmer at han foreslår dette utelukkende basert på sine egne tanker, og han har ingen bevis som tyder på at det virkelig vil skje.
Mark Cuban: En ny fare kommer
I et nylig intervju sier Cuban at vaskehandler sannsynligvis vil bli svært fremtredende i år 2023, selv om han sier at denne ideen stammer fra instinkt, ikke fra faktabaserte data. Han uttalte at problemet mest vil oppstå på sentraliserte børser, slik som det vi har sett med FTX, og han tror problemet vil utvide seg derfra.
Cubansk sa:
Jeg tror den neste mulige implosjonen er oppdagelsen og fjerningen av vaskehandler på sentrale børser. Det er visstnok titalls millioner dollar i handler og likviditet for tokens som har svært liten utnyttelse. Jeg skjønner ikke hvordan de kan være så flytende... Jeg har ingen detaljer å tilby for å støtte min gjetning.
US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) beskriver vaskehandel som følger:
Wash Trading (er) å inngå, eller utgi seg for å inngå, transaksjoner for å gi inntrykk av at kjøp og [selv] salg er foretatt, uten å pådra seg markedsrisiko eller endre den næringsdrivendes markedsposisjon.
I utgangspunktet oppstår en vaskehandel når kunstig interesse vekkes i et finansielt produkt (dvs. et nytt kryptotoken) for å gjøre plass til det som kalles en pump and dump. Hypen rundt mynten pumpes så mye opp at alle kjøper den, og dermed blåser prisen opp. Derfra går lederne som opprettet tokenet av med pengene de har tjent, og eiendelen krasjer og brenner, og etterlater alle investorer i støvet.
Som det viser seg, er bitcoin ikke immun mot vaskehandler. En studie fra 2022 utført av Forbes sier at omtrent halvparten av utvekslingsvolumene rapportert av bitcoin og kryptohandelsplattformer er falske. Studien lød:
Mer enn halvparten av alt rapportert handelsvolum vil sannsynligvis være falskt eller ikke-økonomisk... Det globale daglige bitcoinvolumet for industrien var 128 milliarder dollar 14. juni. Det er 51 prosent mindre enn de 262 milliarder dollar man ville fått ved å ta summen av selvrapportert volum fra flere kilder.
Bruk av kundenes penger
Hvis cubansk er riktig, vil dette til slutt ta kryptokriminaliteten fra det siste året i en helt annen retning.
Gjennom 2022 så vi eksempler på selskaper i FTX (og nå angivelig Celsius-nettverket) ved å bruke kundemidler for sine egne personlige vinninger. Med FTX ble pengene deres brukt til å kjøpe eiendom fra Bahamas.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/