Mange av de finansielle pyramidene som ble identifisert i Russland i løpet av årets første kvartal, har vært assosiert med kryptovalutaer, har en øverste sentralbanktjenestemann avslørt. Svindlere utnytter aktivt dagens hete temaer, inkludert sanksjonstemaet.
Pyramider tilbyr russiske investorer måter å omgå vestlige sanksjoner
Midt i økende økonomisk usikkerhet, Ponzi-ordninger Annonsemuligheter for å investere i digitale eiendeler vokser i Russland. Av alle finansielle pyramider oppdaget av regulatorer i de tre første månedene av 2022, har godt over halvparten brukt kryptovaluta som lokkemiddel.
– Ordninger basert på overføringer ved bruk av kryptovalutaer eller investeringer i 'digitale instrumenter' har fått en ny impuls, sier Valery Lyakh, direktør for Bank of Russias avdeling for bekjempelse av urettferdig praksis, til nyhetsbyrået Tass. Mer enn 58% av pyramidene identifisert av russiske finansmyndigheter i første kvartal i år var knyttet til kryptovalutaer, sa Lyakh.
Som vanlig utnytter svindlerne trendtemaene i nyhetene, la den høytstående representanten for Russlands pengemyndighet til. "På bakgrunn av økonomisk usikkerhet er oppfordringer til å "spare penger" i utenlandske jurisdiksjoner, investere i et utenlandsk prosjekt, i utenlandske verdipapirer populære, utdyper Lyakh.
Investeringsforslag som disse har blitt fremsatt tidligere, men nå utnytter svindlere også sanksjonene som er pålagt Russland over deres invasjon av Ukraina, påpekte Valery Lyakh. De snakker om prosjekter i land som ikke støtter tiltakene mot Moskva og tilbud om å omgå restriksjoner på internasjonale betalinger har blitt det nye trikset for å overbevise ofrene om å sende pengene sine, la han til.
Muligheten for at Russland kan bruke kryptovalutaer for å unngå sanksjoner har skapt bekymring i Vesten, men en fersk rapport fra Moody's antyder at Moskvas mulighet til å unngå straffene ved bruk av digitale eiendeler er begrenset av den relativt lille størrelsen på kryptomarkedet og dets lave likviditet. Ratingbyrået erkjente imidlertid at små kryptotransaksjoner gjort av russere har økt.
Kryptoinvesteringer var hovedtemaet for den beryktede Finiko Ponzi-ordningen, Russlands største de siste årene, som kollapset i fjor sommer etter mottak over 1.5 milliarder dollar verdt av bitcoin mellom desember 2019 og august 2021, ifølge Chainalysis. Russisk rettshåndhevelse nylig arrestert seks flere medlemmer av Finiko involvert i bedrageri av tusenvis av ofre i Russland, andre tidligere sovjetiske land og rundt om i verden.
Forventer du at svindel som tilbyr russere å unngå sanksjoner med kryptovalutaer vil øke ytterligere? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: Bitcoin
Kilde: https://coinotizia.com/majority-of-russias-financial-pyramids-in-q1-linked-to-crypto-scammers-exploit-sanctions-topic/