Bare en anelse? Analytikere peker på en økning i kryptoinnsidehandel

Vanskelig å bevise, men ofte mistenkt, har innsidehandel vært en fast praksis for uærlige investorer helt siden aksjemarkedene tok fart. Over tid ble regulatorer som SEC grunnlagt for å bekjempe fenomenet – til tross for at det var en unnvikende sak som er vanskelig å finne en gjerningsperson.

Dette er på grunn av innsidehandelens natur, som ikke kan motvirkes av noe annet enn en tilsynelatende utilsiktet kommentar om et selskap eller annet mellom bekjente bak lukkede dører.

Selv om reguleringsorganer stort sett har lykkes med å dempe dette problemet i den tradisjonelle finansverdenen, ser det ut til å vedvare i kryptoverdenen, hvor juridisk presedens er knapp, og etablerte enheter er enda knappere.

Tre plattformer, én undersøkelse

A rapporterer laget av finansielle rådgivere Argus Inc. og gjennomgått av Wall Street Journal delte innsikt i transaksjoner med tokens som snart skal noteres på FTX, Binance og Coinbase før disse plattformene faktisk legger dem til. Flere hovedmistenkte for innsidehandel kom frem ved å følge lommebøker involvert i dette fenomenet.

46 lommebøker ble identifisert som å ha kjøpt opp til 17.3 millioner dollar i kryptoaktiva på tvers av ulike nye prosjekter kort tid før de ble notert på en av de nevnte børsene. Overskuddet fra disse transaksjonene beløper seg til minst 1.7 millioner dollar.

Imidlertid står dette tallet bare for tokens som handles for stablecoins eller fiat på stedet. Det reelle tallet er sannsynligvis mye høyere når det er sammenkoblet med flere kunnskapsrike handler.

Alt i en ukes handel

Den mest iøynefallende påståtte synderen er en lommebok som er registrert som å ha kjøpt Gnosis verdt 360 110 dollar i løpet av seks dager – rett før Binance annonserte oppføringen av eiendelen. Kunngjøringen forårsaket en økning på $XNUMX i tokens pris i løpet av en time.

Gnosis-beholdningen ble umiddelbart lagt ut for salg, og ga den mystiske "investoren" en fortjeneste på 140 XNUMX dollar i løpet av de fire timene det tok å selge den siste.

Nulltoleranse for svindel

Talsmenn for alle tre børsene gjentok plattformenes nulltoleransepolitikk for innsidehandel. Binance, for eksempel, forbyr angivelig ansatte fra å ta ut eventuelle investeringer som er gjort i 90 dager.

"Det er en langvarig prosess på plass, inkludert interne systemer, som sikkerhetsteamet vårt følger for å undersøke og holde de ansvarlige som har engasjert seg i denne typen atferd, og umiddelbar oppsigelse har minimale konsekvenser."

CZ tok også til Twitter, og forsikret berørte parter om at en etterforskning hadde blitt satt i gang og oppfordret følgere til å videresende eventuelle bekymringer til Binances interne revisjonsavdeling.

Så en artikkel om innsidehandel. Vi har en nulltoleransepolitikk og holder oss til de høyeste standardene. 3 etterforskere gjennomgikk lommebokene, ingen er assosiert med Binance-ansatte.

Hvis du ser noe mistenkelig e-post [e-postbeskyttet]

1/2

- CZ? Binance (@cz_binance) Kan 21, 2022

Selv om innsidehandel sannsynligvis vil vedvare innenfor alle investeringssektorer i overskuelig fremtid, vil regulatoriske vaktbikkjer og overholdelsesteam på tvers av alle institusjoner fortsette sin innsats for å hindre uærlig praksis.