Etter mer enn to års etterforskning fortalte israelsk politi påtalemyndighetene at de skulle tiltale Moshe Hogeg, en forretningsmann bak en rekke krypto-oppstarter opp gjennom årene, for hans rolle i en påstått kryptosvindel på 290 millioner dollar.
Politiet hevder at Hogeg samlet inn den unormale summen penger fra israelere og investorer over hele verden med påskuddet om å finansiere fire separate kryptoprosjekter, rapporterte Times of Israel onsdag.
I stedet for å gjøre det, foret Hogeg sine egne lommer i løpet av 2017 og 2018, opplyser politiet.
Hogeg var involvert i et prosjekt med blockchain-smarttelefonoppstart Sirin Labs. Mens Sirin Labs fortsatt flyter og selger telefoner, ble Hogeg saksøkt av Foxconn for nesten 6 millioner dollar i 2020 for ikke å betale produksjonsregninger.
Politiet avhørte rundt 180 personer som var involvert. Deres dusinvis av søk ga 900 bevis, penger og eiendom, rapporterte Times of Israel.
Etter etterforskningen har politiet reist flere anklager mot Hogeg. Disse inkluderer blant annet grov svindel, uautorisert tyveri, forfalskning av selskapsdokumenter, forfalskning, hvitvasking av penger og skattebrudd.
Hogegs problemer med israelske myndigheter begynte i 2021 da han ble arrestert etter at politiet mistenkte hans involvering i svindel og sexforbrytelser. Hogeg, som ble løslatt i husarrest en måned senere, avviser alle anklagene mot ham.
Hogegs siste engasjement i kryptoområdet ser ut til å være med Tomi, et Web3-selskap med fokus på desentralisering og ytringsfrihet. Hogeg identifiserer seg som en av grunnleggerne av Tomi, og i en poste den X fra juli, la til at han ville "forbli en rådgiver og investor."
Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til e-posten din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.
Vil du ha alfa sendt direkte til innboksen din? Få degen-handelsideer, styringsoppdateringer, token-ytelse, tweets du ikke kan gå glipp av og mer fra Blockworks Researchs Daily Debrief.
Kan du ikke vente? Få våre nyheter på den raskeste måten. Bli med oss på Telegram og følg oss på Google Nyheter.
Kilde: https://blockworks.co/news/moshe-hogeg-scam