USAs justisdepartement har reist tiltale mot tre personer, og anklaget dem for å ha samarbeidet i en falsk kryptovaluta-operasjon på til sammen nesten 2 milliarder dollar.
En australsk statsborger står tiltalt for grunnleggelsen av den påståtte bedragerske operasjonen, mens to amerikanere er anklaget for å promotere selskapet på hans vegne.
Krypto-svindel lovet høy avkastning
Det amerikanske justisdepartementet hevdet nylig at den australske statsborgeren Sam Lee, bosatt i Dubai, var med på å grunnlegge HyperFund. Regulatoren hevder at HyperFund lokket enkeltpersoner med villedende løfter om høy avkastning på kryptogruvedrift.
«De tiltalte er siktet for å ha bedraget investorer til en verdi av 1.89 milliarder dollar. Som påstått i rettsdokumenter, representerte de tiltalte feilaktig at investorer ville motta betydelig avkastning betalt fra gruvedrift med kryptovaluta, som faktisk ikke eksisterte.»
Justisdepartementet gjentok overfor investorer at hvis en investering høres for godt ut til å være sant, så er det sannsynligvis en vanlig advarsel til enhver nybegynner investor.
Selskapet krevde betydelig avkastning til investorer, og fremmet forventninger om å doble eller til og med tredoble deres opprinnelige investering.
"HyperFunds reklamemateriell kom angivelig med forskjellige falske påstander, inkludert at investorer som kjøpte HyperFund-"medlemskap" ville motta mellom 0.5 % til 1 % daglig i passive belønninger inntil selskapet enten doblet eller tredoblet investorens opprinnelige investering.
Les mer: Hva er et teppetrekk? En guide til Web3-svindel
Krypto-svindel i nyere tid
Dette følger nylige rapporter om en betydelig nedgang i kryptosvindel- og hackinginntekter i 2023 sammenlignet med tidligere år, det var en bemerkelsesverdig nedgang på 29.2 % i kryptosvindel spesifikt i 2023 sammenlignet med 2022.
Rapporten fremhevet også et skifte i taktikk, med mange kryptosvindlere som tok i bruk romantikk-svindelstrategier, ofte referert til som «griseslakting». Denne tilnærmingen rettet mot enkeltpersoner legger til et lag med kompleksitet til svindelene, noe som gjør dem mer utfordrende å avdekke.
Det siste året fant imidlertid Scam Sniffer at Wallet Drainers tok rundt 295 millioner dollar fra rundt 324,000 XNUMX ofre.
Selv om det ser ut til at svindlere retter oppmerksomheten mot eldre borgere i det som kan virke som et lettere mål å presse penger ut av.
I september 2023 dekket BeInCrypto en hendelse der en 82 år gammel person ble offer for en svindel. Gjerningsmannen utga seg som en representant fra US Federal Trade Commission, og overtalte den eldre personen til å gi tilgang til datamaskinen hans under påskudd av å hjelpe til med å forhindre svindel.
Les mer: 15 vanligste kryptosvindel å se etter
I stedet tvang svindleren 82-åringen til å overføre små mengder Bitcoin i et forsøk på å fange antatte hackere.
Ansvarsfraskrivelse
I samsvar med retningslinjene for Trust Project, er BeInCrypto forpliktet til objektiv, transparent rapportering. Denne nyhetsartikkelen har som mål å gi nøyaktig, rettidig informasjon. Lesere anbefales imidlertid å bekrefte fakta uavhengig og rådføre seg med en profesjonell før de tar noen avgjørelser basert på dette innholdet. Vær oppmerksom på at vilkårene våre, personvernreglene og fraskrivelsene har blitt oppdatert.
Kilde: https://beincrypto.com/crypto-scams-hyperfund-united-states-doj/