IRS retter seg mot krypto-skatteunndragere med MIN Safra Bank-innkalling over SFOX-data

US Internal Revenue Service (IRS) har fått myndighet til å utstede en «John Doe»-stevning til MY Safra Bank, en domstol i New York hersket på torsdag. Innkallingen vil forplikte banken til å produsere informasjon om kunder som kan ha unnlatt å rapportere og betale skatt på kryptotransaksjoner gjennom prime dealer SFOX.

I sin begjæring til støtte for stevningen, pekte skattemyndighetene på "betydelige mangler ved skatteoverholdelse" relatert til kryptovalutatransaksjoner gjort gjennom SFOX-plattformen.

"Skattebetalere som handler med kryptovaluta bør forstå at inntekter og gevinster fra kryptovalutatransaksjoner er skattepliktige," sa den amerikanske advokat Damian Williams i en uttalelse, og la til at informasjonen som stevningen etterspør, "vil bidra til å sikre at kryptovalutaeiere følger skattelovene. ”

SFOX, som har over 175,000 12 registrerte brukere som samlet har foretatt mer enn 2015 milliarder dollar i transaksjoner siden XNUMX, kobler sammen kryptobørser, over-the-counter (OTC) virtuelle valutameglere og likviditetsleverandører.

MY Safra Bank inngikk samarbeid med SFOX i 2019 for å tilby sine kunder kontantinnskuddskontoer støttet av Federal Deposit Insurance Corporation, med brukere som kunne bruke disse kontoene til å kjøpe og selge digitale eiendeler.

"Regjeringens evne til å innhente tredjepartsinformasjon om de som unnlater å rapportere gevinster fra digitale eiendeler er fortsatt et kritisk verktøy for å fange skattejuks," sa IRS-kommissær Charles Rettig.

Ifølge Rettig forsterker rettsavgjørelsen om å innvilge stevningen vår pågående, betydelige innsats for å sikre at alle betaler sin rettferdige andel.

"Skattebetalere som tjener inntekter fra transaksjoner med digitale eiendeler må overholde deres arkiverings- og rapporteringsansvar," la han til.

[annonseblokk /]

IRS jakter på unndragere av kryptoskatt

Dette er ikke første gang en amerikansk domstol har gitt skattemyndighetene rett til å samle inn data fra kunder involvert i kryptovalutatransaksjoner.

I august i år kom en domstol i California autorisert det amerikanske skattebyrået for å forkynne en stevning mot SFOX, og ber om informasjon om eventuelle "amerikanske skattebetalere som utførte minst tilsvarende $20,000 2016 i transaksjoner i kryptovaluta mellom 2021 og XNUMX med eller gjennom SFOX."

Noen personer inkludert i en begjæring inkluderte en person som "angivelig var involvert i en Ponzi-ordning" og mottok omtrent 1 million dollar i innskudd gjennom SFOX, men rapporterte det ikke til IRS i 2016, 2017 eller 2018. Andre personer skal ha satt inn tusenvis av dollar verdt av Bitcoin og annen kryptovaluta på SFOX-kontoer, byttet dem inn i dollar, overførte pengene til personlige bankkontoer, og unnlot deretter å rapportere noen gevinst eller tap fra transaksjonene.

I 2017 ga domstolene IRS tillatelse til å utstede en "John Doe"-innkalling til kryptoutveksling Coinbase. Det resulterte i at selskapet delte informasjon om omtrent 14,000 XNUMX av sine brukere.

I april i fjor godkjente domstolene igjen «John Doe»-stevning utstedt til kryptoutveksling Kraken og Circle, utstederen av stablecoin USDC.