IRS bygger hundrevis av kryptoskatteunndragelsessaker

Hundrevis av kryptorelaterte saker hoper seg opp hos Internal Revenue Service (IRS) sin Criminal Investigation-avdeling.

Ifølge divisjonssjef Jim Lee vil mange av disse sakene snart bli offentliggjort, hvorav i stor grad er knyttet til skatt.

Unngå skatter med krypto

As rapportert av Bloomberg Tax, er noen av divisjonens mest vanlige saker knyttet til off-ramping (utveksling av krypto mot fiat-valuta) og ikke-rapportering av kryptobasert lønn.

"I de siste tre årene har jeg virkelig sett et skifte," sa etterforskeren. Mens de fleste saker en gang var relatert til hvitvasking, utgjør skattesaker nå omtrent halvparten av mengden. 

Crypto har et sterkt rykte som et verktøy for kriminell aktivitet, som svindel og løsepengeprogramvare. Imidlertid har hvitvasking av penger konsekvent omfattet en mindre del av kryptobasert aktivitet over tid, ettersom rettsmedisinske blokkjedefirmaer som Chainalysis utvikler seg mer sofistikert verktøy å spore kriminelle overføringer. 

Treasury Department har også innrømmet at hvitvasking av kryptopenger, selv om det er et problem, fortsatt er langt mindre virkningsfullt enn fiat-basert hvitvasking akkurat nå. 

I motsetning til dette, innleder verktøy som gjør krypto enklere å bruke det som betalingsmiddel over hele verden, enten for kjøpe sportsbilletter or mottar lønnsslipp. Siden transaksjoner i kjeden er pseudonyme, er det mindre enkelt for en regjering å se hvem som mottar hvilke midler. 

Likevel sa Lee at avdelingen hans effektivt kan spore nesten alle kryptovalutatransaksjoner. Divisjonens årlig rapport, som falt på torsdag, beskriver noen av de mest vellykkede anfallene i år.

 En av dem var relatert til arrestasjonen av 'Ilya Lichtenstein og hans kone, Heather Morgan (aka "Razzlekhan") for påstått hvitvasking av penger stjålet i 2016 Bitfinex-hack. Dette var det største digitale aktiva-relaterte økonomiske beslaget i avdelingens historie. 

Ifølge Lee har divisjonen beslaglagt 7 milliarder dollar i krypto totalt siden starten av regnskapsåret 2022. 

Personvernverktøy

Mens blokkjedens transparente natur har vært en velsignelse for rettshåndhevelse, har regulatorer vært skeptiske til kryptoverktøy som forsøker å forbedre kryptoeieres transaksjonspersonvern. 

Blant dem er Tornado Cash, som finansdepartementet sanksjonerte i august for bruk i kriminell virksomhet. I motsetning til tidligere sanksjoner, var dette den første innføringen av handelsrestriksjoner som noen gang ble pålagt åpen kildekode-programvare. Mens mange institusjoner som Coinbase og Circle var raske til å overholde reglene, var kryptoindustriens ledere fortsatt svært kritisk av flyttingen.