Forbrytelser som involverer svindel med kryptovaluta er på vei oppover, og ser en økning på 53 % fra år til år i 2023, ifølge Federal Bureau of Investigation sin siste internetkriminalitetsrapport.
"Investeringssvindel med referanse til kryptovaluta steg fra 2.57 milliarder dollar i 2022 til 3.94 milliarder dollar i 2023," heter det i rapporten som ble publisert onsdag. "Disse svindelene er designet for å lokke de som er målrettet med løftet om lukrativ avkastning på investeringene deres."
Nettsvindeltap utgjorde mer enn 12.5 milliarder dollar i 2023, en økning på 22 % fra 2022, viser data fra Internet Crime Complaint Center (IC3). Svindel som involverte kompromittering av forretningse-post – ordninger rettet mot både selskaper og enkeltpersoner – sto for 2.9 milliarder dollar av det totale tapet i 2023, fant FBI.
Les mer: All svindel vil til slutt være "kryptosvindel". Og det er greit.
E-postsvindlere henvender seg til kryptovalutaer for å lette deres ulemper, la rapporten til, med flere ulovlige aktører som bruker børser og andre tredjeparter for å samle inn penger fra ofre.
"Data tyder på at svindlere i økende grad bruker depotkontoer som holdes hos finansinstitusjoner for kryptovalutabørser eller tredjeparts betalingsbehandlere, eller at målrettede individer sender midler direkte til disse plattformene hvor midlene raskt blir spredt," bemerket rapporten, og la til at tofaktorautentisering er et nyttig ekstra lag med sikkerhet.
Økningen i kryptorelaterte ordninger kommer et år etter at FBI først advarte om en økning i svindel med digitale eiendeler. I mars 2023 advarte byrået publikum om at ulovlige aktører i økende grad bruker datingapplikasjoner, sosiale medier, nettverksplattformer og meldingstjenester for å finne ofre.
Blockchain-analysefirmaet Chainalysis hevder imidlertid at til tross for FBIs funn, globalt sett har midler stjålet gjennom kryptoinvesteringssvindel gått ned de siste årene.
Les mer: Gjennomsnittlig potensiell trekking av kryptotepper gir $2,600 XNUMX i fortjeneste: Chainalysis
"Våre beregninger på kjeden tyder på at svindelinntekter globalt har gått ned siden 2021," bemerket Chainalysis-analytikere i sin siste kriminalitetsrapport. "Vi tror dette stemmer overens med den langvarige trenden om at svindel er mest vellykket når markedene er oppe, frodigheten er høy og folk føler at de går glipp av en mulighet til å bli rik raskt."
Chainalysis, i likhet med FBI, erkjente at ikke alle forbrytelser blir rapportert, og spesielt romantiske ordninger vil sannsynligvis gå under radaren. Imidlertid fastholdt firmaet at svindel generelt sett er på vei ned.
"Og selv om økt rapportering - i hvert fall i USA - er et godt tegn, tror vi fortsatt at innsikt i romantikksvindel spesielt lider av underrapportering," skrev Chainalysis-analytikere. "Vi antar at den sanne skaden ved svindel er større enn hva rapportering til FBI og våre kjedemålinger viser, men totalt sett er svindel nede, gitt bredere markedsdynamikk."
Ikke gå glipp av den neste store historien – bli med i vårt gratis daglige nyhetsbrev.
Kilde: https://blockworks.co/news/fbi-crypto-investment-fraud-rising