Indias største krypto-Ponzi-svindel noensinne tørker ut 12.8 milliarder dollar fra ofrene

Som cryptocurrency industrien vokser seg større, ondsinnede individer og grupper søker (og finner) flere muligheter til å komme unna med andres digitale eiendeler, med den største krypto-Ponzi-svindel noensinne i India som koster ofrene sine milliarder av dollar.

Nærmere bestemt, i det forseggjorte pyramidespillet kalt GainBitcoin, har ofre mistet totalt over 1 billion i indiske rupier, som tilsvarer mer enn 12.8 milliarder dollar, en India-basert nyhetsplattform Onmanorama rapportert på juni 16.

I et typisk pyramidespill opererte svindelens orkestrator Amit Bhardwaj ved hjelp av hans "Seven Stars". Gruppen lovet sine ofre en månedlig avkastning på 10 % i Bitcoin-on-Bitcoin-innskudd i 18 måneder gjennom markedsføringsprogrammer på flere nivåer.

Før du innser at antall Bitcoins (BTC) er begrenset og at garantien derfor ikke er levedyktig, har flere investorer allerede lagt pengene sine i svindelen. Situasjonen ble mer komplisert av døden til hjernen, som døde tidligere i 2022 av hjertestans.

Bhardwaj selv antas å ha tjent mellom 385,000 600,000 og 60,000 XNUMX Bitcoins, og politiet i Pune, Maharashtra-hovedstaden, har angivelig sporet over XNUMX XNUMX bruker-IDer og e-postadresser involvert i saken.

Med Bhardwaj borte, er den neste hovedmistenkte broren Ajay Bhardwaj, som ikke fulgte ordren om å avsløre sin avdøde bror Amits krypto lommebok brukernavn og passord til Enforcement Directorate (ED) i Indias finansdepartement.

Lovligheten av krypto er ikke et spørsmål om etterforskning

Tidligere i mars sa ED at lovligheten av kryptovaluta i India, som fortsatt er i ferd med å bestemme hvordan det skal reguleres, var ikke et problem i saken, ettersom det var et Ponzi-opplegg som sa at:

"Undersøkelsen som er utført så langt har avslørt at Amit Bhardwaj (som døde i januar i år) med samtykke fra klageren, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhadrway og andre, dvs. multi-level marketing agents og assosierte har samlet inn 80,000 XNUMX bitcoins som utbytte av kriminalitet. ”

Spesielt er kryptomarkedet ikke immun mot svindel, med en annen populær type som involverer en kryptomynts team eller en person som pumper prisen ved offentlig å hevde å være bullish og deretter selge eiendelene sine til en oppblåst pris, tjene millioner av dollar.