Indias håndhevingsdirektorat (ED) frøs eiendeler til et beløp på 46 millioner dollar som tilhører Hvelv som er en kryptovalutabørs. I Vaulds pressemelding uttalte selskapet at det var uenig i påstandene fra ED om Vaulds KYC (Know Your Customer) og AML (Anti-Money Laundering) prosedyrer.
Disse eiendelene beslaglagt av ED ble funnet lagret på bankkontoer, betalingsgateway-saldoer og lommebøker også på Flipvolts kryptobørs. 46 millioner dollar var knyttet til saken om apper med øyeblikkelig lån. Flipvolt er den indiske fløyen til den singaporeanske børsen Vauld.
Kryptolångiveren har nevnt at ED hadde gitt et grønt signal om å fryse eiendelene til tross for fullt samarbeid, i samsvar med uttalelsen som nylig ble utgitt,
Vi, i likhet med flere andre aktører som tilbyr kryptotjenester i India, hadde mottatt innkalling fra Enforcement Directorate, Hyderabad, India i juli måned 2022, for å søke viss informasjon/dokumenter. I samsvar med stevningen samarbeidet vi fullt ut med håndhevingsdirektoratet og ga all nødvendig informasjon/dokumenter.
Etter WazirX inspiserer ED Crypto Lender Valuld i forhold til hvitvasking av penger
ED hadde utført søk i flere lokaler til Yellow Tune Technologies Private Limited i Bangalore, hvoretter den ga en ordre om å fryse Vaulds banksaldo. Mens han utførte etterforskningen, hadde ED oppdaget midler på nærmere $46 millioner (370 Crore INR) som ble satt inn.
Dette innskuddet skjedde gjennom 23 enheter som inkluderte de anklagede NBFC-ene og også deres fintech-firmaer, beløpet ble satt inn i INR-lommeboken til Yellow Tune Technologies Pvt Ltd med Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
I følge Indias føderale byrå er de frosne pengene inntektene fra kriminalitet som stammer fra ulovlig utlånspraksis. Håndhevingsdirektoratet har gjennomført disse raidene i flere lokaler.
Disse lokalene tilhører den Bengaluru-baserte Yellow Tune Technologies, raidene ble utført i forbindelse med etterforskningen angående enhetene som ble mistenkt for å utføre uredelig praksis gjennom apper for øyeblikkelig lån. Etterforskningen har ikke stoppet ennå, og ytterligere etterforskning kan fortsatt ventes.
Hva sier Indias føderale byrå om kryptolångiveren
ED har videre snakket om denne etterforskningen og nevnt at så mange som 23 NBFC-er (Nonbank Financial Companies) sammen med fintech-firmaer vil overføre midlene til en verdi av $46 millioner til INR-lommebøkene til Yellow Tune, som er Vaulds indiske arm.
Videre nevnte ED,
…ekvivalente bevegelige eiendeler til en utstrekning av INR 367.67 Crore som ligger hos Flipvolt kryptobørs i form av bank- og betalingsgateway-saldoer verdt INR 164.4 Cr og kryptoeiendeler som ligger på deres poolkontoer verdt INR 203.26 Cr, fryses under PMLA (Prevention of Money Laundering Act), 2002, inntil fullstendig fondsspor er gitt av kryptobørsen
Kilde: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/