Det indiske håndhevingsdirektoratet tok strenge tiltak mot forbrytelsene som involverte kryptovalutaer; det er en avdeling under det indiske finansdepartementet. Politiet i en av statene anla en FIR som startet en rekke etterforskninger. Avdelingen har tatt tak i eiendeler verdt 5 millioner dollar i kryptosvindel.
Handlingen har fratatt investorer 162 millioner dollar. Bitcoin.com rapporterer at svindelen inkluderte en ikke-ekte kryptovaluta Morris Coin. Selskapet involverte lurte investorer til å investere midler for Morris Coin. De lokale polititjenestemennene sier at selskapet brukte avanserte nettsider for å utføre feilbehandlingen.
3. Indisk håndhevingsdirektorat (@dir_ed) har beslaglagt eiendeler verdt omtrent 5 millioner dollar i forbindelse med en påstått #cryptocurrency svindel som involverer #MorrisCoin som har lurt #investors av 162 millioner dollar. https://t.co/VbsT5p8hn5
- BlockchainedIndia (@blockchainedind) Januar 13, 2022
Svindelen involverte flere valutaer
Svindelen hadde mer enn 900 investorer i utkanten; selskapet introduserte en Initial Coin Offering (ICO) for investorenes fond. Selskapet brukte midlene til å kjøpe overdådige eiendommer, tilbehør og andre kryptoaktiva. ED rapporterer at svindelens hjerne er Nishad K og hans medarbeidere.
Bitcoin.com siterte EDs uttalelse angående beslaget. Det sto: "Kryptovalutaer som ETH, BTC, BNB, YFI, ADA og USDT, verdsatt til INR 25,82,794, og vedlikeholdt på indiske og internasjonale kryptobørser, ble funnet. De ble kjøpt ut av utbyttet av kriminalitet. Under etterforskningen ble alle de ovennevnte kryptovalutaene konvertert til indisk rupi og overført til bankkontoen av myntenes eier, som var vedlagt.
Kryptomarkedet er utsatt for store sikkerhetsrisikoer
Kryptomarkedet har vært vitne til en enorm gevinst i verdi de siste årene. Investorer er interessert i å sette mye penger inn i markedet for å oppnå stor fortjeneste. Ønsket om stor avkastning innen en kort periode nærer svindlerne, og de nyter amatørinvestorer og handelsmenn i markedet.
Kryptomarkedet er risikofylt, og man må ta tilstrekkelige sikkerhetstiltak og gjennomføre nøyaktige undersøkelser før man kjøper virtuelle eiendeler. Flere uredelige selskaper forsøker å lure enkeltpersoner til å investere i fremmede mynter og innføre lukrative transaksjonsordninger.
EDs etterforskning førte også til at mange brukere ønsket å sette pengene sine i markedet uten skikkelige bakgrunnssjekker og innhente detaljert sikkerhetsinformasjon. Investorer som er nye i kryptomarkedet bør sjekke med eksperter før investeringer. Strenge tiltak er avgjørende for å unngå å bli offer for nettangrep.
Ansvarsfraskrivelse
Det presenterte innholdet kan omfatte forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gjør din markedsundersøkelse før du investerer i kryptovalutaer. Forfatteren eller publikasjonen har ikke noe ansvar for ditt personlige økonomiske tap.
om forfatteren
Kilde: https://coingape.com/india-seizes-5-million-worth-assets-in-162m-morris-coin-crypto-ponzy-scheme/