India fryser angivelig eiendeler til kryptobørsen WazirX

India har angivelig frosset eiendelene til kryptovalutautvekslingsplattformen WazirX, et Mumbai-basert kryptofirma Binance Administrerende direktør Changpeng Zhao sier nå at selskapet hans aldri fullførte en oppkjøpsavtale, til tross for at han annonserte kjøpet i november 2019.

På fredag, det føderale håndhevingsdirektoratet (ED), byrået som har til oppgave å bekjempe økonomisk kriminalitet i landet, avslørte at det frøs 646.70 millioner rupier (omtrent $8.16 millioner, £6.75 millioner) av eiendeler som tilhører børsen.

Leter du etter raske nyheter, hot-tips og markedsanalyse?

Registrer deg for Invezz-nyhetsbrevet i dag.

EDs handlinger er knyttet til en etterforskning mot plattformen som dateres tilbake til 2021, med WazirX anklaget for å ha brutt Indias valutaregler.

Hvitvaskede midler konvertert til kryptovalutaer

Ifølge en pressemelding ED publisert på fredag, hadde WazirX hjulpet uredelige aktiviteter til minst 16 fintech-selskaper mistenkt for å ha deltatt i hvitvasking av penger. 

Børsen klarte imidlertid ikke å samarbeide med myndighetene, og gjorde det til tross for gjentatte tilnærminger for å gi kryptotransaksjoner og KYC-detaljer knyttet til selskapene som ble undersøkt. ED anklager dermed WazirX for å hjelpe de nevnte utenlandske selskapene med å konvertere hvitvaskede midler til kryptoaktiva - som tilsynelatende er "usporbar for øyeblikket."

Mens ED undersøkte fondsspor, fant ED at store mengder midler ble omdirigert av fintech-selskapene for å kjøpe Crypto-eiendeler og deretter hvitvaske dem i utlandet. Disse selskapene og de virtuelle eiendelene er ikke sporbare for øyeblikket», skrev vakthunden.

Politiet gjennomførte et søk 3. august hos en av direktørene, Sameer Mhatre, og som til tross for at det ble funnet å ha "fullstendig ekstern tilgang" til WazirX-databaser, ikke tilbød noen hjelp.

ED mener "maksimalt beløp ble omdirigert til WazirX-børsen og kryptoaktiva som ble kjøpt på denne måten har blitt viderekoblet til ukjente utenlandske lommebøker».

Ifølge ED hadde undersøkelsene av WazirX og de mistenkte fintech-firmaene avslørt at rundt 570 millioner rupier var blitt hvitvasket.

Som nevnt ovenfor, har Binance-sjef Zhao sagt at børsen aldri presset WazirX-avtalen over linjen, på grunn av problemer han sier han ikke kan avsløre.

CZ la til:

Nylige påstander om driften av WazirX og hvordan plattformen administreres av Zanmai Labs er av dyp bekymring for Binance. Binance samarbeider med rettshåndhevelsesbyråer over hele verden. Vi vil gjerne samarbeide med ED på alle mulige måter."