Verden av kryptovalutaer har fått mye oppmerksomhet takket være antallet svindel knyttet til industrien. Vel, 6. september ble nok en svindel lagt til listen.
Thane Police's Economic Offenses Wing (EOW), Maharashtra, India arresterte to personer på anklager om å ha utført en kryptosvindel.
De pågrepne svindlet minst 1,400 mennesker og brukte falske kryptovaluta-tokens for å lure investorer for pengene sine. 'Magic 3x' og 'SMP' var navnene på deres falske krypto-tokens.
Arrestasjonene ble foretatt 10. august og myndighetene gjennomførte raid i områder av Mumbai, India for å spore svindlerne.
Innsiden av svindelen
Planen gikk ut på å lokke investorer med krav om enorme avkastningsgrader. Avkastningen økte ettersom investeringen deres gjorde. For ikke å glemme, det var ingen utvekslingsoppføringer for disse SMP og Magic 3x, de påståtte kryptotokenene.
Ved pressetid var etterforskningen i gang.
Når det er sagt, fortsetter indiske investorer å være fascinert av kryptovalutaer til tross for tøffe markedsforhold.
Angivelig besøkte indiske kunder nettsteder for svindel med kryptovaluta mer enn 9.6 millioner ganger bare i 2021.
I følge Chainalysis, en programvareplattform som sporer ulovlig aktivitet relatert til kryptovalutatransaksjoner, populære svindelnettsteder i India, inkluderer coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com og coingain.app, blant andre. Indiske forbrukere besøkte disse fem nettstedene totalt 4.6 millioner ganger.
Som et resultat av disse økende forbrytelsene er hvert kryptofirma og hver aktivitet under den indiske regjeringens oppmerksomhet. Og, sist i saken, møtte den indiske kryptobørsen Wazir X nylig vreden til den indiske ED.
Ifølge en anonym regjeringskilde har ED-undersøkelsen av kryptovalutautveksling WazirX avslørt den "mørkere siden" av kryptovalutaer. Påstander om WazirXs involvering i hvitvasking av penger blir undersøkt av ED.
Videre, som en del av den pågående etterforskningen, har byrået også frosset bankinnskudd til en verdi av 64.67 crores (omtrent 665 millioner).
Kilde: https://ambcrypto.com/india-latest-crypto-scam-might-scare-you-of-investing-in-new-tokens/