India: Etter WazirX legger ED ved eiendeler verdt $46 millioner fra Crypto Exchange Vauld

På torsdag understreket rapporter at det indiske håndhevingsdirektoratet (ED) blokkerte bankeiendeler verdt Rs 370 crore (rundt 46 millioner dollar) som tilhørte den urolige kryptobørsen Vauld.

Nyheten kom en uke etter at ED fryste bankkontoen til en av direktørene i Zanmai Lab Private Ltd, operatøren av Indisk kryptovalutabørs WazirX. Utviklingen kommer også midt i en pågående etterforskning av minst 10 krypto-utvekslinger av det indiske byrået for en påstått hvitvasking av over 125 millioner dollar.

Kinesiske låneapper rapporterte mottakere av hvitvasking

Ifølge slipp, ble Vaulds lokale enhet under Flipvolt Technologies brukt av 23 rov fintech- og ikke-bankorganisasjoner til å sette inn millioner på spørsmål i lommebøker under Yellow Tune Technologies' kontroll. I en lignende sak hadde WazirX angivelig hjulpet 16 siktede fintech-firmaer med å bruke kryptovalutakanalen til å hvitvaske kriminelle utbytter fra ulovlige låneapper.

Byrået hevdet at Vaulds indiske enhet har svært slappe kjenn-din-kunde-normer (KYC), ingen mekanisme for utvidet due diligence (EDD), ingen sjekk av innskyternes kilder til midler, og ingen mekanisme for å innhente mistenkelige transaksjonsrapporter (STR) blant andre saker. 

I tillegg ble søk på ulike steder av M/s Yellow Tune Technologies Private Limited gjort fra 8. august til 10. august 2022 av byrået, i et forsøk på å identifisere mottakernes lommebøker og selskapets reelle eiere. Imidlertid uttalte ED: "Men selskapets promotører er ikke sporbare. Det er funnet at denne skallenheten ble innlemmet av kinesiske statsborgere Alex og Kaidi (ekte navn ikke kjent) ..."

Vauld har angivelig tilsidesatt AML-regelverket

Spesielt, Singapore-baserte Vauld hadde stoppet innskudd, handel og uttak på sine plattformer i juli etter å ha kunngjort permitteringer midt i en markedsnedgang. Nå er plattformen anklaget for å ha hjulpet «de anklagede fintech-selskapene med å unngå vanlige bankkanaler» med å «ta ut alle svindelpengene i form av kryptoaktiva». Plattformen er nå i hovedsak stilt for retten for å ha spilt en aktiv rolle i hvitvaskingen ved å «oppmuntre til uklarhet og ha slappe AML-normer [anti-hvitvasking].»

I et svar på Business i dag, svarte Vauld, "Vi undersøker denne saken, vi ber om din tålmodighet og støtte, vi vil holde deg oppdatert så snart vi har mer informasjon om dette."

Virksomheten hadde også kunngjort 5. juli at den har undertegnet en veiledende kontrakt skal kjøpes av kryptovaluta-utlåner Nexo.

For Be[In]Cryptos siste Bitcoin (BTC) analyse, Klikk her.

Ansvarsfraskrivelse

All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.