Ulovlige finansielle transaksjoner som involverer kryptovalutaer i 2022 har angivelig økt for andre år på rad, og har nådd et rekordhøyt nivå på 20.1 milliarder dollar.
Den forrige rekorden var i 2021, da digitale eiendeler la til rette for straffesaker verdt 18 milliarder dollar.
Går opp midt i bjørnemarkedet
Bortsett fra den betydelige markedsnedgangen, de mange konkursene og skandalene, vil 2022 bli husket som et blomstrende år for ulovlige kryptovalutatransaksjoner. I følge Chainalysis siste studere, den totale verdien mottatt av ulovlige kryptoadresser nådde 20.1 milliarder dollar i løpet av de siste 12 månedene.
Blockchain-dataplattformen bemerket at fjorårets hendelser gjorde utformingen av den siste rapporten litt "vanskelig". Den forklarte også at tallet bare inkluderer kryptovaluta-relaterte forbrytelser og ikke andre lovbrudd, for eksempel bruk av digitale valutaer i narkotikasmugling eller prostitusjon.
"Vi må understreke at dette er et lavere estimat - vårt mål på ulovlig transaksjonsvolum vil garantert vokse over tid."
Chainalysis skisserte at transaksjoner knyttet til sanksjonerte organisasjoner steg over 100,000 2022 ganger i 2021, sammenlignet med 44, og utgjorde XNUMX % av fjorårets totale kriminelle aktivitet.
Den Russland-baserte kryptovalutabørsen – Garantex – er et slikt eksempel. Office of Foreign Control (OFAC) sanksjonerte det i april (noen måneder etter at Vladimir Putin startet sin "spesielle militæroperasjon" i Ukraina), men plattformen fortsatte å fungere.
Kryptovaluta-svindel har også spilt en betydelig rolle, og står for rundt 20 % av de totale ulovlige transaksjonene. Fortsatt var kryptoforhandlingene fra uredelige ordninger i fjor mye mindre enn de som ble registrert i 2021.
"Markedsnedgangen kan være en årsak til dette. Vi har tidligere funnet ut at kryptosvindel, for eksempel, tar inn mindre inntekter under bjørnemarkeder, sannsynligvis fordi brukerne er mer pessimistiske og mindre sannsynlige for å tro på en svindels løfter om høy avkastning til tider når aktivaprisene synker.
Generelt sett har mindre penger i krypto generelt en tendens til å korrelere med mindre penger assosiert med kryptokriminalitet,” forklarte Chainalysis.
Færre Darknet-transaksjoner
Ulovlige avtaler på Darknet-markedet som involverer kryptovalutaer har også vært på nedgang sammenlignet med 2021 (under okseløpet).
De amerikanske myndighetene arrestert den russisk-svenske statsborgeren – Roman Sterlingov – i april 2021, og hevdet at han hvitvasket bitcoin til en verdi av over 330 millioner dollar. Han var leder for Bitcoin Fog – en Internett-tjeneste som opererer i Darknet.
Tjenestemennene doblet seg i august, anklager innbyggeren i Baltimore – Ryan Farace – med å hvitvaske nesten 3,000 BTC på Dark Web.
Et slikt eksempel i fjor var etterforskningen mot den russiske Darknet-markedsplassen – Hydra Market. Tysklands politiagenter stengt enhetens serverinfrastruktur i april og konfiskerte 543 BTC fra den.
Binance gratis $100 (eksklusivt): Bruk denne lenken for å registrere deg og motta $100 gratis og 10 % rabatt på Binance Futures første måned (vilkår).
PrimeXBT Spesialtilbud: Bruk denne lenken for å registrere deg og angi POTATO50-koden for å motta opptil $7,000 XNUMX på innskuddene dine.
Kilde: https://cryptopotato.com/illicit-crypto-transactions-in-2022-surpassed-20-billion-for-the-first-time-chainalysis/