Ulovlig krypto flytting til miksere med tempo for dobling i 2022

Mer penger som flyttes til kryptoblandingstjenester i 2022 kommer fra adresser knyttet til ulovlig aktivitet, ettersom offentlige etater kan bli tvunget til å iverksette tiltak mot ikke-kompatible miksere eller innføre flere sanksjoner.  

Det 30-dagers glidende gjennomsnittet av verdi mottatt av miksere nådde et rekordhøyt nivå på nesten 52 millioner dollar i krypto 19. april, ifølge en rapport fra Chainalysis publisert torsdag. Dette tallet er omtrent det dobbelte av det innkommende volumet på samme tidspunkt i 2021.

Kanskje mer spesielt, avslørte blockchain-dataplattformen, ulovlige adresser utgjør 23 % av midlene sendt til miksere så langt i 2022, opp fra 12 % i fjor.

Blandere eller tumblere, som f.eks TornadoCash, er tjenester som gir brukerne muligheten til skjule transaksjonshistorikken av visse kryptovalutaer ved å slå sammen og blande dem med andre brukeres midler. Bransjeovervåkere har lagt merke til at selv om de kan brukes til ulovlig aktivitet, mener mange at det er et avgjørende verktøy for økonomisk personvern.

Nesten 10 % av alle midler som sendes fra ulovlige adresser sendes til miksere, viste rapporten. Ingen annen adressetype – for eksempel en assosiert med ulike typer børser eller gamblingplattformer – nådde en andel på 0.3 % blandesending.

Russisk darknet-markedet Hydra står for halvparten av alle midler som flyttes til disse tjenestene fra sanksjonerte enheter i år, ifølge Chainalysis. Nesten alle de gjenværende midlene som går til miksere er nordkoreanske regjeringsassosierte Lazarus Group og Blender.io, som står for henholdsvis omtrent 30 % og 19 %. 

Chainalysis Forskningsdirektør Kim Grauer sa at det mest slående resultatet av rapporten var den store økningen i mikserbruken til de Nord-Korea-tilknyttede nettkriminelle gruppene. 

"Dette alene driver en massiv økning i bruken av miksere i år, og viser at regulatorer og rettshåndhevelse bør ha verktøyene og ressursene de trenger for å bedre forstå den nasjonale sikkerhetsrisikoen miksere utgjør og undersøke ulovlig aktivitet," sa hun til Blockworks. 

Forbes rapportert i februar at Chainalysis har et "tidligere hemmelig rettsmedisinsk verktøy" som var i stand til å demikse transaksjoner knyttet til DAO-hacket fra 2016 og spore produksjonen deres til fire børser.

Tirsdagsrapporten bemerket at Chainalysis "fortsetter å forbedre muligheten til å demikse visse blandingstransaksjoner og se brukernes opprinnelige kilde til midler."

Grauer nektet å kommentere selskapets demiksingsevner. 

Flere miksere – inkludert Tornado Cash – og andre desentraliserte finansplattformer drar nytte av personvernbevarende teknologi, som f.eks. zk-Snark, for å sikre at anonymiteten forblir intakt, sa NetSPI Chief Technology Officer Travis Hoyt.  

"Hvis Chainalysis faktisk kan reversere eller utlede transaksjoner som er beskyttet med denne typen teknologi, vil det stille spørsmål ved noen av de grunnleggende mekanikkene for hvordan noen blokkjeder fungerer, så vel som noen av miksings- og [desentralisert finans]-plattformene," sa Hoyt til Blockworks.

Bekjempe bruk av mikser for ulovlige aktiviteter

Hackeren som utnyttet Ronin-nettverket for omtrent 625 millioner dollar i mars opprinnelig overført tusenvis av eter til Tornado Cash. 

Også den måneden beslagla føderale påtalemyndigheter i Florida krypto for omtrent 34 millioner dollar, og tyske myndigheter konfiskerte bitcoin verdt 25 millioner dollar. Påståtte kriminelle brukte i begge tilfeller blandingstjenester for å maskere transaksjoner.

Mer nylig, omtrent en tredjedel av $100 millioner stjålet forrige måned fra Horizon Bridge — en interoperabilitetsplattform på tvers av kjeder mellom Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) og Harmony blockchain-nettverk — ble også overført til en Tornado Cash-adresse.

Grauer sa at miksere i USA, som andre kryptoselskaper, er pålagt å registrere seg som pengetjenester (MSBs) under Financial Crimes Enforcement Networks veiledning.

Tornado Cash er en uforanderlig smart kontrakt, ikke en bedrift, men tjenesten inkluderer en overholdelsesverktøy, som tillater enhver lovlig bruker å bevise opprinnelsen og destinasjonen til midler hvis det kreves det av rettshåndhevende byråer.

En rett til privatliv er nedfelt i artikkel 12 i FNs erklæringer om menneskerettigheter, og å bevare det er en naturlig bekymring for enhver bruker av en offentlig, uforanderlig blokkjede.

Men Chainalysis er ikke klar over at noen miksere for tiden følger regelverket rundt anti-hvitvasking og bekjempelse av finansiering av terrorisme som MSB-er er underlagt i de fleste jurisdiksjoner, la Grauer til.

"Økningen i bruk av nasjonalstatsaktører spesielt kan føre til at offentlige etater tar grep mot ikke-kompatible miksere eller til og med innføre sanksjoner, slik de har gjort tidligere," sa Grauer.

US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanksjonert Hydra i april, og la til mer enn 100 av sine kryptoadresser til den spesialutpekte nasjonale listen som identifikatorer. I mai, OFAC sanksjonert virtuell valutamikser Blender.io. 

"Disse plattformene er agnostiske for grenser, og selv om [amerikanske] rammeverk kan gjelde for visse borgere og de juridiske jurisdiksjonene de er i, vil de ikke gjelde for alle," sa Hoyt. "Dette betyr at det kan være veldig vanskelig å prøve å regulere dem."

Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.