Denne historien er vill. Listen over beslaglagte eiendeler er villere. I distriktet New Hampshire arresterte politiet noen få personer som utvekslet kryptovalutaer uten hensyn til noen regulering eller AML- og KYC-prosedyrer. Tilsynelatende, "mellom 25. mai 2016 og 15. mars 2021 byttet de tiltalte mer enn $10,000,000 i kryptovaluta for kunder over hele USA." Det er iflg Darknetlive, som spesifiserer:
"I mars 2021 returnerte en storjury en tiltale på 20 punkter der Ian Freeman, Colleen Fordham, Renee Spinella, Andrew Spinella, "Nobody" (tidligere Richard Paul) og Aria DiMezzo ble siktet for en rekke økonomiske forbrytelser knyttet til driften av en "virtuell valutavekslingsvirksomhet i strid med føderale lover og forskrifter for bekjempelse av hvitvasking av penger, inkludert de som krever at virksomheter som overfører penger skal oppfylle registrerings- og rapporteringskrav."
Både Freeman og DiMezzo ble siktet for «å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet», pluss tellinger om elektronisk svindel, hvitvasking av penger og forsøk på å unndra skatt. Tilsynelatende "behandlet og tjente de bevisst på transaksjoner utført av svindlere og svindlere."
Relatert lesing | Ny rapport: Blockchain-hackere stjal 1.3 milliarder dollar i 1. kvartal 2022
Det er bare forretten til historien. Kjøttet og potetene er på samme måte som de gjorde det, og desserten er den ville og ville listen over beslaglagte eiendeler.
Hvordan fungerte Freeman og DiMezzo?
De tiltale gir den nødvendige konteksten for denne historien om beslaglagte eiendeler:
«De tiltalte IAN FREEMAN og ARIA DIMEZZO og andre drev sin ulovlige virtuelle valutavekslingsvirksomhet på to primære måter. Først annonserte de virtuell valuta for salg online gjennom nettsteder inkludert LocalBitcoins.com. For det andre opererte de virtuelle valutaautomater, eller kiosker, som ligger i distriktet New Hampshire.»
Så langt så bra. Saken er at de tiltalte unngikk oppdagelse ved å åpne "bankkontoer i navnene til religiøse enheter, inkludert Shire Free Church, Crypto Church of NH, Church of the Invisible Hand og den reformerte sataniske kirke." De villeder «banker om arten av virksomheten deres. I noen tilfeller skal de tiltalte ha lurt bankene til å tro at deres kryptovalutavekslingsvirksomhet var en religiøs organisasjon som mottok veldedige bidrag.»
Tilsynelatende instruerte de kundene sine om å si at de ga penger til veldedighet eller prøvde å kjøpe sjeldne mynter. Noe som fører oss til listen over beslaglagte eiendeler. Du kommer ikke til å tro dette.
BTC-prisdiagram for 04/28/2022 på Gemini | Kilde: BTC / USD på TradingView.com
Den utrolige listen over beslaglagte eiendeler
Så langt høres det ut som en mellomstor bedrift. Freeman og DiMezzo brukte en mellomstor nettside som Localbitcoins og opererte noen få minibanker. Hvor mye penger kan de behandle? Ifølge Darknetlive, $10 millioner totalt, ikke sant? Vel, tilsynelatende, foruten kalde harde kontanter, gullbarrer og platina-, gull- og sølvmynter; de beslaglagte eiendelene regjeringen fikk var:
6.124429323 BTC beslaglagt fra Ian Freeman;
315.44728106 DASH, beslaglagt fra Ian Freeman;
En fysisk '1 BTC' Casascius Bitcoin beslaglagt fra Ian Freemans safe;
En fysisk '100 BTC' Casascius Bitcoin "gullbelagt bærerstang" beslaglagt fra Ian Freemans safe;
.9999783 BCH fra fysisk '1 BTC' Casascius Bitcoin beslaglagt fra Ian Freemans safe;
.99909638 BTC fra fysisk '1 BTC' Casascius Bitcoin beslaglagt fra Ian Freemans safe;
99.99993098 BCH fra fysisk '100 BTC' Casascius Bitcoin beslaglagt fra Ian Freemans safe;
99.99765508 BTC fra fysisk '100 BTC' Casascius Bitcoin beslaglagt fra Ian Freemans safe;
Ifølge til denne siden, Casascious-myntene er "den fysiske formen for bitcoin, beskyttet av et manipulasjonssikkert hologram og kan løses inn med den hemmelige nøkkelen skjult under hologrammet." Tilsynelatende er det "61,560 XNUMX+ Casascius fysiske Bitcoin-adresser." En annen viktig ting med dem er at de kan bli beslaglagte eiendeler.
Relatert lesing | New Yorks påtalemyndigheter presenterer klare juridiske rammer knyttet til kryptokriminalitet
Men hva kan vi lære av denne saken? Vel, at bitcoin ikke er et godt verktøy for kriminelle. Tiltalen nevner ikke hvordan de fanget Freeman og DiMezzo, men la oss anta at det var av godt gammelt politiarbeid. Vel, blokkjeden inneholder et uforanderlig register over alle deres aktiviteter. Klientene deres burde skjelve akkurat nå.
Utvalgt bilde av Bermix Studio on Unsplash | Kart over TradingView
Kilde: https://bitcoinist.com/illegal-crypto-exchange-busted-seized-assets/