Hvor enkelt er det å være en kryptoflyktning som Kwon?

Myndighetene arresterte flyktningen Do Kwon på en montenegrinsk flyplass. Hvor lett ville det vært å unngå fangst?

Do Kwon, kryptovaluta-flyktningen bak Terra-krisen, står overfor siktelser for å ha forfalsket offisielle dokumenter etter arrestasjonen hans av montenegrinsk politi. Torsdag pågrep politiet Kwon og en annen person på Podgorica flyplass mens de forsøkte å gå ombord på et fly til Dubai. Politiet skal ha funnet falske costaricanske og belgiske pass i bagasjen deres. 

Kwon hadde vært på flukt i flere måneder, og sørkoreanske myndigheter utstedte en arrestordre på ham i september i fjor. Det montenegrinske politiet bekreftet fredag ​​at den arresterte mistenkte var Kwon etter at fingeravtrykkene hans stemte overens med informasjonen i Sør-Koreas nasjonale politibyrå.

Kwon er også tiltalt av US District Court på Manhattan på åtte punkter, inkludert verdipapirsvindel og konspirasjon. Straffesaken følger sivile anklager fra Securities and Exchange Commission mot Kwon og Terraform Labs i februar. Dessuten er Kwon gjenstand for en "rød melding" fra Interpol.

Vi lurte på hvor lett det ville være, gitt gjeldende lover og regler, å unnslippe lovens lange arm som en kryptoflyktning. (BeInCrypto tolererer åpenbart ikke ulovlig aktivitet.)

Kwon søkte det rette landet

Etter et tips om Do Kwons plassering bekreftet sørkoreanske myndigheter 11. desember at han var i Serbia. Rømlingen hadde angivelig flyttet dit etter å ha flyttet til Singapore like før Terras kollaps. Men hvorfor skulle en internasjonal flyktning gjemme seg i Serbia?

Det viste seg at det sannsynligvis var et klokt trekk. Serbia og Sør-Korea deler ikke en utleveringsavtale som ville ha fremskyndet prosessen med å fjerne Do Kwon til hjemlandet. Loven har imidlertid en lang arm. Sørkoreanske tjenestemenn uttalte 7. februar at de sendte minst to personer til Serbia for å spore ham opp. Serbiske myndigheter bekreftet senere at de jobbet med sine sørkoreanske kolleger for å finne ham.

Den 23. februar siktet Securities and Exchange Commission (SEC) i USA Do Kwon for å ha bedraget investorer. Noe som mildt sagt var utrolig dårlige nyheter for Kwon. USA er en av de mest aggressive forfølgerne av internasjonale flyktninger, med en lang liste med utleveringsavtaler – inkludert Serbia.

Så alle som blir en kryptoflyktning vil sannsynligvis prøve å velge et land med omhu. Ideelt sett et land som ikke er traktatbundet til å vurdere utlevering. Iran, Hviterussland, Syria og Somalia kommer til tankene.

Dårlige skuespillere utnytter VPN-er

En av de første måtene myndighetene vil prøve å spore en kryptoflyktning på er via et digitalt fotavtrykk. Det beste og enkleste å komme seg rundt er via et virtuelt privat nettverk (VPN). VPN-er er vanlige verktøy, selv om de er mer sannsynlig å bli brukt for å få tilgang til et annet lands Netflix-bibliotek enn å unnvike loven.

Ved å bruke en VPN rutes all din online aktivitet gjennom en kryptert tunnel, noe som gjør det vanskelig å se hvilke nettsider du besøker eller hva du gjør på nettet. En VPN kan også bidra til å skjule din fysiske plassering ved å maskere IP-adressen din. Nettsteder og tjenester vil se IP-adressen til VPN-serveren du er koblet til, i stedet for din egen. Dette kan være nyttig for å få tilgang til geobegrenset innhold eller for å være anonym på nettet.

VPN-er er imidlertid ikke en idiotsikker måte å sikre personvern på. Ross Ulbricht (også kjent som "Dread Pirate Roberts"), grunnlegger av den mørke nettmarkedsplassen Silk Road, var en vanlig bruker av VPN-er. Men i jakten på Ulbricht stevnet politiet også leverandøren av VPN. Informasjonen førte myndighetene til en internettkafé i San Francisco. 

Selv om VPN-er krypterer internetttrafikk og maskerer IP-adresser, kan de fortsatt spore brukeraktivitet i nettverket deres, og avsløre besøkte nettsteder og nettlesingsvarigheter. VPN-er er ikke helt anonyme siden leverandører kan se IP-adresser og nettleserhistorikk. VPN-er er også sårbare for hacking i tilfelle kompromitterte krypteringsprotokoller.

Bruken av personvernforbedrende krypto

Mens han er på flukt, vil en flyktning fortsatt trenge penger. Mens krypto lenge har vært assosiert med kriminalitet, er det faktisk ikke så vanskelig å spore hvis du vet hvordan. Offentlige blokkjeder er som standard gjennomsiktige. Så, så lenge du vet hvor og hvordan du skal se, er det langt fra umulig å følge kryptobrødsmulesporet.

Det er her personvernbeskyttende krypto kommer inn. Det er flere kryptovalutaer som prioriterer personvern og anonymitet, inkludert Monero, Zcash og Dash. De bruker ulike avanserte kryptografiske teknikker for å gjøre transaksjoner anonyme og usporbare, som bevis på nullkunnskap, ringesignaturer og stealth-adresser. Ingen kryptovaluta kan imidlertid garantere fullstendig anonymitet.

Det er alltid kryptomiksere, som blander kryptoaktiva med andre brukeres. Denne poolen av blandede fond returnerer deretter tilsvarende beløp til de respektive eierne.

Kwon gjorde bruk av Shell-selskaper

Bare for å sikre at pengene er trygge, hvorfor ikke ta et nytt blad ut av Do Kwons bok? 

I fjor skal Kwons selskap Terraform Labs ha hvitvasket 4.8 millioner dollar gjennom et sørkoreansk skallselskap forkledd som et blockchain-konsulentselskap. Shell-selskaper er enheter etablert med det formål å holde eiendeler eller gjennomføre finansielle transaksjoner, men uten å faktisk drive noen forretning. 

Shell-selskaper kan brukes av legitime grunner, for eksempel å minimere skatt, beskytte åndsverk eller legge til rette for fusjoner og oppkjøp. Imidlertid brukes de ofte til å skjule eiendeler. Shell-selskaper bruker vanligvis en prosess som kalles "lagdeling" for å skjule penger ved å overføre midler på tvers av flere kontoer og jurisdiksjoner, noe som gjør det vanskelig å spore opprinnelsen til midlene. De kan også utnevne "nominerte direktører" eller "nominerte aksjonærer" til å fungere som en front for de sanne eierne, som forblir anonyme.

BeInCrypto tok kontakt med SEC for kommentar til denne artikkelen. Byrået nektet å kommentere, men henviste oss til sin pressemelding angående Do Kwons anklager.