Hvordan Binance trener rettshåndhevelse over hele verden for å bekjempe kryptokriminalitet

Å bekjempe kryptokriminalitet starter med å bekjempe de mange misoppfatningene som har bygget seg opp rundt det.

Som ideen om at kryptovalutatransaksjoner er usporbar og anonym, for eksempel, og at blokkjedeindustrien ikke bryr seg nok til å undersøke dårlig oppførsel eller iverksette tiltak for å forhindre det.

Ingen av delene er sant, sa Matthew Price, leder for etterretning og etterforskning for Amerika kl Binance, verdens største kryptobørs.

"Det er oppfatningen der ute at børser bare ikke bryr seg, at krypto er det ville vesten og at ingen ønsker å samarbeide med rettshåndhevelse - og det er bare åpenbart usant," sa Price til dekryptere.

Price, en tidligere IRS-agent som også brukte tid som målvakt hos CIA, er en av mange nylige rekrutter fra regjeringen for å bli med i Binances voksende etterforskningsteam, inkludert mangeårige spesialagent for IRS Tigran Gambaryan, nå global leder for etterretning og etterforskning ved Binance.

Kryptokriminalitetsbekjempere

Da Price og Gambaryan var med regjeringen, ville de rutinemessig samarbeide med kryptobørser, inkludert Binance, for å dele informasjon og stenge ned kryptorelatert svindel.

Nå som de er på innsiden, bruker de og kollegene deres ekspertise til å lære opp rettshåndhevelsesorganisasjoner over hele verden i hvordan de skal håndtere kryptokriminalitet, inkludert alt fra hvitvasking av penger og nasjonalstatshack til løsepengevare og romantikksvindel.

Binance har vært vertskap for workshops om krypto- og blokkjedeteknologi for rettshåndhevelse over hele USA og Europa, Canada, Brasil, Argentina, Filippinene, Singapore og Sverige, med fremtidige workshops planlagt i Columbia og Mexico.

"Som en tidligere politimann, er det oppmuntrende å se denne typen vilje til å samarbeide mellom offentlig og privat," sa Price. "Samarbeid og deling av informasjon frem og tilbake er den eneste måten du skal bekjempe disse tingene, tatt i betraktning hastigheten som teknologi - og kriminelle - utvikler seg med."

Følg pengene

Selv om mengden kryptovalutabasert kriminalitet har falt med rundt 15 % så langt i år– et bjørnemarked vil gjøre det – kryptobørser og rettshåndhevelse hviler ikke på laurbærene.

Kriminelle er «alltid på jakt etter de mest effektive måtene å gjøre ting på», sa Price, og det faktum at kryptovaluta effektiviserer og forenkler grenseoverskridende transaksjoner er et tveegget sverd.

Hva er en ransomware angrep annet enn det 21. århundres versjon av mafiautpressing? Hva er en svineslaktordning om ikke en moderne tilpasning av den nigerianske prinsens e-postsvindel.

Men mens midlene har utviklet seg, er motivet det samme i de fleste tilfeller: penger. Og det er lettere å følge pengene når du tilfeldigvis har en fast hovedbok over alt som skjer.

Kryptotransaksjoner kan spores på blokkjeden, og det gir etterforskerne en etappe i kampen mot kryptokriminalitet.

Ingen steder å gjemme seg

Kontanter som forsvinner inn på en sveitsisk bankkonto er ikke offentlig. Men alt som skjer på blokkjeden er.

Hvis du gikk til Bank of America og spurte dem hvor mye eksponering de har for kriminelle markedsplasser, kunne de ikke fortelle deg det, i hvert fall ikke definitivt, sa Gambaryan.

"Men jeg kan gå akkurat nå og se nøyaktig hvor mye eksponering vi har til disse enhetene, noe som er uhørt i finanssektoren," sa han. "Vi lærer etterforskere og regulatorer hvordan de kan utnytte dette, og vi avmystifiserer kryptovaluta for å miste bildet folk har om at det er anonymt."

Rettsmedisinske regnskapsførere kan bruke verktøyene som tilbys av blokkjedeanalysefirmaer som Chainalysis og TRM Labs for å se hvordan krypto beveger seg gjennom blokkjeden og deretter knytte den til informasjon lagret av enheter som Binance, inkludert en brukers IP-adresse og transaksjonsposter.

Likevel er det fortsatt et katt-og-mus-spill å fange kryptokriminelle, noe som betyr at industrien må hjelpe rettshåndhevelse med å bli skarpere.

"Ingen, inkludert Binance, ønsker kriminell aktivitet på plattformene," sa Gambaryan. "Vi har fullmakt til å gjøre vårt for å stoppe det, men vi er bare en del av det."

Bygge blockchain-ekspertise

Utfordringen er at ikke nok medlemmer av rettshåndhevelse har blockchain-rettsmedisinsk ekspertise til å takle en kryptorelatert kriminell etterforskning.

Men erfarne etterforskere som Gambaryan, Price og deres kolleger – inkludert Jarek Jakubcek og Nils Andersen-Röed, begge tidligere Europol-agenter som nå leder etterretning for Binance i henholdsvis APAC og EMEA – kan utdanne detektiver og regulatorer om mekanikken til kryptovaluta og hvordan man kan identifisere og håndtere kryptosaker.

Treningen Binance tilbyr varierer avhengig av markedet og raffinementet til publikum. I Canada, for eksempel, hvor rettshåndhevelse allerede har en viss kryptoerfaring, er opplæringen mer fokusert på emner som avanserte etterforskningsteknikker og forebyggende tiltak, mens det i andre land er fornuftig å starte med det grunnleggende, som en primer om hva slags informasjon Binance har og hvilke trinn som er involvert i å fryse en konto.

Over tid, jo flere etterforskere som er der ute og som vet hva de skal se etter, jo renere krypto vil være for alle, sa Gambaryan.

Utover introøkter, blir Binance også noen ganger kalt inn for å gi mer spesialisert opplæring.

Teamet ble nylig invitert til en konferanse i Brasil hvor de ble bedt om å forklare hvordan kryptovaluta kan brukes til å hjelpe til med menneskesmugling-relaterte forbrytelser. I løpet av sin tid ved IRS, Gambaryan jobbet med en sak som førte til fjerningen i 2019 av verdens største nettsted for seksuelt misbruk av barn i Darknet, som ble oppnådd ved å spore Bitcoin-betalinger. Nettstedets administrator ble arrestert og 24 barn ble reddet.

"Det er en virkelig innvirkning," sa Gambaryan. "Hvis noen noen gang forteller meg at Bitcoin er dårlig, har jeg alltid i bakhodet at hvis Bitcoin ikke fantes, ville disse barna fortsatt bli misbrukt."

Gjøre en forskjell

Det er også flere eksempler på den virkelige innvirkningen Binances verksteder har hatt for rettshåndhevelsesbyråer rundt om i verden.

I en nylig kidnappingssak i en stor brasiliansk by krevde gjerningsmennene en stor løsepenger for kryptovaluta. En av etterforskerne i saken hadde deltatt på Binances treningsprogram og var i stand til å spore de kriminelle og finne ut hvem de var. Offeret ble reddet, og kidnapperne tiltalt.

Binance-undersøkelsesteamet blir også ofte kontaktet av folk de har trent med forespørsler om hjelp eller for å få råd i en sak.

Uken etter å ha vært vertskap for en workshop i Canada, begynte Binance å få oppringninger fra Royal Canadian Mounted Police og fra regionale og provinsielle byråer på jakt etter en konsultasjon.

"Derfra er vi i stand til å hjelpe ofre med å få tilbake penger, og det er den samme historien overalt hvor vi har holdt disse presentasjonene," sa Price. "Basert på antall forespørsler vi får - som har skutt i været - gjør dette definitivt en forskjell."