Høy risiko for ulovlige transaksjoner via Estland, rapporterer kryptoregulator

Risikoen for at ulovlige transaksjoner går gjennom kryptovalutaselskaper med base i Estland er høy, ifølge landets kryptoregulator.

Mens kryptoselskaper lisensiert i Estland har akkumulert omtrent 4.5 millioner kunder, har rundt 20 milliarder euro i transaksjoner strømmet gjennom dem mellom august 2020 og august 2021. Detaljer rundt mange av disse transaksjonene har imidlertid reist noen bekymringer for landets Financial Intelligence Unit (FIU) ).

Selv om FIU noterte seg et uforholdsmessig høyt antall transaksjoner med land med høyere risiko, rapporterte FIU også å motta forespørsler og forespørsler fra myndigheter i utlandet, hvorav 100 er relatert til alvorlig økonomisk kriminalitet, som svindel og hvitvasking, en økning på 20 % fra året før. . Ifølge FIU har eiendeler med opprinnelse fra steder som Nord- og Sør-Amerika, Russland, Japan, Sveits passert gjennom Estland på vei til andre land som Luxembourg, Syria, Pakistan, Hellas, Montenegro, Serbia og Belize.

En annen mistenkelig detalj er at de fleste av disse transaksjonene gikk gjennom bare 15 av de 381 børsnoterte selskapene som for tiden har kryptolisenser, hvorav mange mangler en reell tilstedeværelse i landet. Selv om Estland ble et av de første landene som tilbød slike lisenser i 2017, og trakk mengder av kryptoselskaper til den baltiske nasjonen, har rundt 2,000 av disse lisensene blitt tilbakekalt siden den gang. FIU avslørte også at nesten to tredjedeler av disse selskapene opprinnelig hadde registrert seg på bare fire adresser i fylkets hovedstad Tallinn.

Revurdering av krypto

Til tross for den første trekningen, har flere hendelser fått Estland til å revurdere sin tilnærming til kryptovalutaselskaper. Etter det første opptaket av firmaer, ble stemningen sur på grunn av en påstand om at milliarder av dollar med ulovlige midler hadde gått gjennom den lokale enheten til Danmarks største bank i 2018. 

Sent i fjor kunngjorde Estland planer om å revidere reguleringen i sektoren i påvente av landets gjennomgang av hvitvaskingspolitikken som forventes dette kvartalet, i tråd med lignende handlinger fra Europarådet. Opprinnelig hadde FIU-direktør Matis Maeker tatt en hard linje, og sa at alle lisenser ville bli tilbakekalt, noe som da ville kreve at selskaper søker på nytt over hele linja. Men hans talsmann klargjorde senere at dette ikke var det offisielle synet til EU, og den estiske regjeringen ville ikke følge denne handlingen.

I stedet ga regjeringen ut en uttalelse tidligere denne uken, i et forsøk på å dempe bekymringer over lovgivning som ble introdusert 23. desember som ville "mer effektivt regulere tjenesteleverandører av virtuelle aktiva (VASP) for å redusere risikoen for økonomisk kriminalitet." Den presiserte at forskriften bare ville gjelde for VASP-er, og ville ikke utelukke enkeltpersoner fra å eie eller handle virtuelle eiendeler gjennom sine egne private lommebøker. 

Hva synes du om dette emnet? Skriv til oss og fortell oss!

Ansvarsfraskrivelse

All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.