HashFlare-gründere arrestert i kryptosvindel på 575 millioner dollar

To av grunnleggerne av HashFlare, en Bitcoin-skygruvetjeneste som ikke lenger er aktiv, har blitt arrestert i Estland, mistenkt for å være engasjert i en kryptosvindelordning med et potensielt tap på 575 millioner dollar. Konspirasjonen ble angivelig utført av en tredjepart.

I 2015 startet virksomheten for selskapet som nå er kjent som HashFlare, som er et skygruveselskap. Kunder kan leie virksomhetens hashingkraft for å utvinne bitcoin og få en prosentandel av inntekten som selskapet har skapt, ifølge selskapets nettside, som sier at kunder har muligheten til å gjøre det.

På den tiden var selskapet generelt anerkjent som en av de viktigste deltakerne i virksomheten. Likevel, i juli 2018, stoppet den en betydelig del av gruvearbeidet, noe som førte til omfattende spekulasjoner om at det kan ha planlagt å forlate markedet.

Hele gruvedriften, som ble drevet av selskapets grunnleggere Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, var imidlertid en del av et "mangefasettert opplegg" som "svindlet hundretusenvis av ofre," som det heter i en uttalelse utstedt av United Statens justisdepartement og siterer rettsdokumenter. I følge denne uttalelsen var gruvedriften en del av et "mangefasettert opplegg" som "svindlet hundretusenvis av ofre."

Det påstås også at de to konspirerte sammen for å skjule deres «kriminelle utbytte». via bruk av 75 boliger, seks luksusbiler, kryptovaluta-lommebøker og hundrevis av deler av kryptovaluta-gruveutstyr. Begge har blitt anklaget for å ha gjort dette.

"Disse tiltalte utnyttet både lokket med kryptovaluta og mysteriet rundt kryptovalutagruvedrift for å begå en enorm Ponzi-ordning," har han blitt sitert på.

De har blitt siktet for konspirasjon for å utføre elektronisk svindel, 16 tilfeller av elektronisk svindel, og ett tilfelle av konspirasjon for å begå hvitvasking av penger ved å bruke shell-bedrifter og falske fakturaer og kontrakter. Grunnleggerne av HashFlare er de som står overfor disse anklagene. Hvis de viser seg å være ansvarlige, kan skaperne av HashFlare bli dømt til maksimalt tjue år i fengsel.

HashCoins OU, selskapet som nå er HashFlares morselskap, ble opprettet i 2013, og HashFlares gruvetjenester ble gjort tilgjengelig for første gang i 2015. Potapenko og Turõgin er ansvarlige for etableringen av begge disse virksomhetene.

HashFlare kunngjorde at de vil slutte å tilby Bitcoin-gruvetjenester i juli 2018, med henvisning til vanskelighetene med å tjene penger på grunn av markedets volatilitet som hovedårsaken til beslutningen.

Som en del av etterforskningen som nå utføres av FBI, blir kunder som har registrert seg for det FBI mener er uredelige operasjoner av HashFlare, HashCoins OU og Polybius kontaktet for informasjon for å få det fra dem.