- Alexandre, en fransk statsborger, erkjente nylig skyldig i en kryptovalutasak, hvor han ble siktet for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet og for å begå banksvindel.
- Saken var relatert til hans involvering i et opplegg for å selge og overføre millioner av dollar i kryptovalutaer til enkeltpersoner, inkludert kriminelle, gjennom en peer-to-peer-utvekslingsplattform han drev.
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) hevdet at Alexandre drev plattformen under dekke av en legitim virksomhet, men i virkeligheten la han bevisst til rette for ulovlige aktiviteter, som narkotikasmugling og svindel, ved å la anonyme og usporbare transaksjoner finne sted.
Som en del av bønnavtalen hans gikk Alexandre med på å tape 249 millioner dollar i kryptovalutaer, som er det største beløpet som noen gang er beslaglagt i en kryptovalutasak. Inndragningen representerer utbyttet av hans ulovlige aktiviteter og vil bli overlevert til myndighetene.
Saken fungerer som en advarsel til de som opererer i kryptovaluta-området, ettersom DOJ øker sin innsats for å slå ned på ulovlige aktiviteter som involverer kryptovalutaer. Den økende populariteten til kryptovalutaer har gjort dem til en foretrukket betalingsmåte for kriminelle, og regjeringen tar skritt for å forhindre bruk av kryptovalutaer til ulovlige formål.
Denne saken fremhever også viktigheten av å overholde regelverket mot hvitvasking av penger (AML) og kjenn-din-kunden (KYC). Alexandres ulovlige aktiviteter ble forenklet av hans unnlatelse av å implementere AML- og KYC-tiltak, som tillot ham å handle med individer involvert i kriminelle aktiviteter uten skikkelig gransking.
I en uttalelse understreket den fungerende amerikanske advokaten for det sørlige distriktet i New York, Audrey Strauss, at regjeringen er forpliktet til å bekjempe bruken av kryptovalutaer til ulovlige formål. "Dagens inndragning av 249 millioner dollar i kryptovalutaer viser vår forpliktelse til å demontere kriminelle organisasjoner som utnytter den virtuelle valutaindustrien for å legge til rette for ulovlige aktiviteter."
Ankeavtalen tjener som en påminnelse om at de som opererer i cryptocurrency plass må overholde alle relevante forskrifter og lover. De som engasjerer seg i ulovlige aktiviteter som involverer kryptovalutaer, risikerer å møte alvorlige konsekvenser, inkludert inndragning av eiendelene og fengsling.
konklusjonen
Avslutningsvis viser Alexandre-saken at regjeringen tar en tøff holdning til ulovlige aktiviteter som involverer kryptovalutaer og bruker alle tilgjengelige verktøy, inkludert inndragning, for å bekjempe bruken av kryptovalutaer til ulovlige formål. Saken fungerer som en advarsel til andre som opererer i kryptovaluta-området og fremhever viktigheten av å overholde forskrifter og lover.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/