Grunnleggere av påstått $575,000,000 XNUMX XNUMX kryptosvindel som skal utleveres til USA fra Estland: Rapport

Estland skal torsdag ha besluttet å overlate to av sine statsborgere til USA for deres påståtte involvering i en 575 millioner dollar svindel- og hvitvaskingsordning for kryptovaluta.

I november kunngjorde det amerikanske justisdepartementet (DOJ) arrestasjonen av Sergei Potapenko og Ivan Turõgin i Estland i forbindelse med en tiltale på 18 punkter som inkluderte en telling av konspirasjon for å begå ledningssvindel, 16 tellinger av ledningssvindel og en telling av ledningssvindel. konspirasjon for å begå hvitvasking i USA.

I følge rettsdokumenter tilbød Potapenko og Turõgin ofrene leiekontrakter for svindel med HashFlare, kryptogruvetjenesten som duoen grunnla. De ba også ofrene om å investere i en påstått virtuell valutabank kalt Polybius Bank, men de utbetalte aldri det lovede utbyttet. Ofrene skal ha utbetalt mer enn 575 millioner dollar til disse to selskapene.

Lokalavisen Postimess rapporterer at Estland først godkjente utleveringen av Potapenko og Turõgin i september, men en kretsrett annullerte ordren med henvisning til at regjeringen ikke tok hensyn til interneringsforholdene i USA.

Estland er nå satt til å gjennomføre utleveringsprosessen etter at justisdepartementet sa at det har samlet inn nok bevis om interneringsforholdene i USA, noe som førte til at byrået konkluderte med at betingelsene for utleveringen er oppfylt.

Hvis Potapenko og Turõgin blir dømt vil de risikere en maksimal dom på 20 års fengsel hver.

Ikke gå glipp av et slag – Abonner for å få e-postvarsler levert direkte til innboksen din

Sjekk pris handling

Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram

Surf The Daily Hodl Mix

Sjekk overskriftene for siste nytt

 

Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.

Generert bilde: Midjourney