Tidligere FTX-sjef Nishad Singh inngir skyldfølelse i Crypto Exchanges svindelsak ⋆ ZyCrypto

Nishad Singh, den tidligere ingeniørdirektøren for nedlagte kryptovalutabørs FTX, erkjente tirsdag skyldig i svindelanklager som ble reist mot ham av amerikanske påtalemyndigheter for hans rolle i den påståtte ordningen.

Singh føyer seg inn i rekken av andre medlemmer av tidligere FTX-sjef Sam Bankman-Frieds indre krets for å innrømme til ulovlige foretak i forhold til børsen.

Singh erkjenner skyld, samarbeider i FTX-etterforskning

En annen nær tidligere medarbeider til Sam Bankman-Fried har snudd på ham.

I følge en tirsdag rapporterer fra Reuters, den tidligere ingeniørsjefen ved FTX, Nishad Singh, har erkjent straffskyld for siktelser knyttet til børsens spektakulære kollaps i november. Singh skal ha møtt amerikanske påtalemyndigheter i forrige måned for å diskutere en mulig avtale.

Singh blir siktet for wire-svindel, konspirasjon for å begå wire-svindel på FTX-kunder, hvitvasking av penger og konspirasjon for å svindle den amerikanske regjeringen ved å bryte reglene for kampanjefinansiering. 

Singh, en barndomsvenn av Bankman-Frieds yngre bror Gabriel, var utvikleren av noe av FTXs programvarekode og bodde også i SBFs toppleilighet på Bahamas. Han risikerer maksimalt 75 års fengsel for disse anklagene. Men ved å gå med på å samarbeide med påtalemyndigheten i deres sak mot SBF, vil han sannsynligvis få en betydelig redusert straff. Bankman-Fried har erkjent seg ikke skyldig på åtte siktelser mot ham for hans ledelse av FTX - og skal stilles for retten til høsten.

SEC, CFTC Charge Singh

Etter at han erklærte seg skyldig, ble Singh siktet av US Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC). SEC hevder at han viderekoblede FTX-kundemidler til Alameda Research på SBFs forespørsel. I følge CFTC klage, Singh overførte på en gang 8 milliarder dollar i Alameda-forpliktelser til en kundekonto for å forhindre at handelsfirmaet «betaler renter på sin store utestående saldo».

Singh er også anklaget for å ha forfalsket informasjon for å få det til å virke som om FTX hentet inn mer inntekter enn det faktisk gjorde gjennom 2021.

SECs håndhevingsdirektør Gurbir Grewal sa i en pressemelding at det 27-åringen gjorde på den Bahamas-baserte børsen "var svindel ren og enkel", og hjalp til med å skrive programvare som ble brukt til å stjele kundemidler.

Singh følger i fotsporene til tidligere FTX teknologisjef Gary Wang og Alameda Research ex-CEO Caroline Ellison, som søker mildhet i svindelsaken over FTX-implosjonen.

Føderale kriminelle anklager er bare en liten del av Singhs juridiske bekymringer. Singh og hans medsammensvorne ved FTX ble alle utstedt med en stevning 15. februar i et gruppesøksmål mot venturekapitalgiganten Sequoia Capital og private equity-selskapene Thoma Bravo og Paradigm.