John Dalli, tidligere Maltesisk finansminister og tidligere EU-kommissær for helse og mattrygghet, har dype bånd til en mistenkt Ponzi-ordning som involverer en kryptooperasjon kjent som QuickX.
Malta Financial Services Authority (MFSA) advarte nylig offentligheten om at det "sannsynligvis ville være et opplegg av tvilsom natur med høy risiko for tap av penger." Selv om myndigheten ikke nevnte Dalli, er han involvert "på ingen liten måte," The Shift rapporter.
I følge utsalgsstedet er QuickX en Ponzi-ordning der Dalli er et "rådgivende styremedlem" - og selskapets adresse er samme som Dallis forretningsadresse. Konservative estimater fra Shift indikerer at millioner av amerikanske dollar som tilhører investorer har gått tapt.
Dalli er ikke fremmed for skandale — den tidligere EU-kommissæren ble siktet for påvirkningshandel i 2012 og trakk seg fra sin stilling etter en etterforskning fra EUs anti-svindelkontor. I år erkjente Dalli straffskyld etter siktelser for bestikkelser.
Dalli involvert i copycat-krypto Ponzis
QuickX ble lansert i 2018 av de indiske brødrene Vaibhav Adhlakha og Kshitij Adhlakha. Dallis "støtte" ble brukt i reklamemateriell for å antyde at QuickX ville ha "uovertruffen tilgang til offentlige regulatorer - noe som minimerer regulatorisk usikkerhet for selskapet."
Dalli hjalp brødrene med å megle avtaler på Malta med store navn, som daværende medlem av MFSA Board of Governors Mario Borg.
Les mer: Crypto trading ponzi-ordningen PGI Group stengt i Storbritannia
- QuickX ble et maltesisk selskap, QuickX Ltd., kort tid etter møtet.
- Seks måneder senere drev den en ulisensiert kryptobørs kalt CNexchange på Malta.
- I følge The Shift har QuickX Ltd. aldri arkivert økonomiske dokumenter siden oppstarten.
Dalli ble først involvert i tvilsomme kryptosvindel før QuickX gjennom et prosjekt kalt Genius Capital Markets Ltd. (GenArb), en mistenkt Ponzi-ordning registrert i Vanuatu.
Den tidligere maltesiske finansministeren promoterte prosjektet i Singapore i 2017, som lovet en avkastning på 5 % til 7 % hver 10. dag hvis en investor var i stand til å hente inn ytterligere tre investorer.
GenArb ser ut til å ha sluttet å returnere klienttelefonsamtaler sommeren 2017, ifølge klager på nettsteder for anmeldelser. Imidlertid er GenArbs nettstedkopi nesten identisk med QuickX - og nye prosjekter kalt Eazme og Riseoo.
For mer informerte nyheter, følg oss videre Twitter og Google Nyheter eller lytt til vår undersøkende podcast Nyskapt: Blockchain City.
Kilde: https://protos.com/former-eu-commissioner-involved-in-suspected-crypto-ponzi-scheme/